证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2020-036
包头东宝生物技术股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2020年5月12日（星期二）下午14：00
（2）网络投票时间：2020年5月12日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020年5月12日（星期二）上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年5月
12日（星期二）上午9:15—下午15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室
3、会议召开方式和表决方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2019年度股东大会。
5、会议主持人：董事长王军先生
6、会议的召集、召开和表决程序：会议通知已于2020年4月22日以公告形式
发出。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、股东出席情况：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 32 人，代表股份 216,512,089
股,占公司有效表决权股份总数的 41.4182%。
其中：出席现场会议股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股份 199,851,642
股，占公司有效表决权股份总数的 38.2311%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东 22 人，所持股份 16,660,447 股，占公司有效表决权股份总数的 3.1871%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）24 人，所持股份合计16,794,847 股，占公司有效表决权股份总数的 3.2128%。
8、其他人员出席情况：
公司部分董事、监事、部分高级管理人员出席了会议，经世律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》
独立董事哈斯阿古拉先生、俞有光先生在本次股东大会上做了 2019 年度述职报告。独立董事哈斯阿古拉先生代独立董事王大宏先生进行了 2019 年度述职。
总表决情况：同意 215,262,229 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4227％；反对 1,219,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5632％；弃权30,500 股（其中，因未投票默认弃权 30,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％。
中小股东总表决情况：同意 15,544,987 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.5581％；反对 1,219,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2603％；弃权30,500 股（其中，因未投票默认弃权 30,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1816％。
2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 215,262,229 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4227％；反对 1,219,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5632％；弃权30,500 股（其中，因未投票默认弃权 30,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％。
中小股东总表决情况：同意 15,544,987 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.5581％；反对 1,219,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2603％；弃权30,500 股（其中，因未投票默认弃权 30,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1816％。
表决结果：本议案获通过。
3、审议通过了《2019年度财务决算报告》
总表决情况：同意 215,262,229 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4227％；反对 1,219,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5632％；弃权30,500 股（其中，因未投票默认弃权 30,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％。
中小股东总表决情况：同意 15,544,987 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.5581％；反对 1,219,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2603％；弃权30,500 股（其中，因未投票默认弃权 30,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1816％。
表决结果：本议案获通过。
4、审议通过了《2019年度利润分配方案》
总表决情况：同意 215,262,229 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4227％；反对 1,219,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5632％；弃权30,500 股（其中，因未投票默认弃权 30,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％。
中小股东总表决情况：同意 15,544,987 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.5581％；反对 1,219,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2603％；弃权30,500 股（其中，因未投票默认弃权 30,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1816％。
5、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意 215,262,229 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4227％；反对 1,219,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5632％；弃权30,500 股（其中，因未投票默认弃权 30,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％。
中小股东总表决情况：同意 15,544,987 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.5581％；反对 1,219,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2603％；弃权30,500 股（其中，因未投票默认弃权 30,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1816％。
表决结果：本议案获通过。
6、审议通过了《2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
总表决情况：同意 215,262,229 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4227％；反对 1,164,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5378％；弃权85,500 股（其中，因未投票默认弃权 85,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0395％。
中小股东总表决情况：同意 15,544,987 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.5581％；反对 1,164,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.9328％；弃权85,500 股（其中，因未投票默认弃权 85,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5091％。
表决结果：本议案获通过。
7、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：同意 215,262,229 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4227％；反对 1,164,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5378％；弃权85,500 股（其中，因未投票默认弃权 85,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0395％。
中小股东总表决情况：同意 15,544,987 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.5581％；反对 1,164,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.9328％；弃权85,500 股（其中，因未投票默认弃权 85,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5091％。
总表决情况：同意 215,262,229 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4227％；反对 1,164,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5378％；弃权85,500 股（其中，因未投票默认弃权 85,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0395％。
中小股东总表决情况：同意 15,544,987 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.5581％；反对 1,164,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.9328％；弃权85,500 股（其中，因未投票默认弃权 85,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5091％。
表决结果：本议案获通过。
9、审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 215,262,229 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4227％；反对 1,164,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5378％；弃权85,500 股（其中，因未投票默认弃权 85,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0395％。
中小股东总表决情况：同意 15,544,987 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.5581％；反对 1,164,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.9328％；弃权85,500 股（其中，因未投票默认弃权 85,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5091％。
表决结果：本议案获通过。
10、审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
总表决情况：同意 215,262,229 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4227％；反对 1,164,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5378％；弃权85,500 股（其中，因未投票默认弃权 85,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0395％。
中小股东总表决情况：同意 15,544,987 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.5581％；反对 1,164,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.9328％；弃权85,500 股（其中，因未投票默认弃权 85,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5091％。
11、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本、修订公司章程暨授权公司办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 203,829,929 股，占出席会议所有股东所持股份(有效表决
权)的 99.8185％；反对 340,060 股，占出席会议所有股东所持股份(有效表决权)
的 0.1665％；弃权 30,500 股（其中，因未投票默认弃权 30,500 股），占出席会议
所有股东所持股份(有效表决权)的 0.0149％。本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
出席本次现场会议的关联股东王丽萍女士、刘芳先生、
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