证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-020
冠昊生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年3月6日发出《关于召开2023年年度股东大会的通知》、2024年3月22日发出《关于召开2023年年度股东大会的提示性公告》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））。
（1）会议召开时间：2024年3月26日下午14:30。
（2）会议召开地点：广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室。
（3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2024年3月26日下午14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年3月26日上午9:15至2024年3月26日下午15:00期间的任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长张永明先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法
律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东23人，代表股份80,370,528股，占公司总股份的30.3107%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份55,834,322股，占公司总股份的21.0572%。通过网络投票的股东13人，代表股份24,536,206股，占公司总股份的9.2535%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东20人，代表股份9,944,440股，占公司总股份的3.7504%。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份774,500股，占公司总股份的0.2921%。通过网络投票的中小股东12人，代表股份9,169,940股，占公司总股份的3.4583%。
3、除公司股东外，其他出席或列席本次会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师等。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
（一） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意80,278,628股，占出席会议所有股东所持股份的99.8857%；反对91,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意80,278,628股，占出席会议所有股东所持股份的99.8857%；反对91,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（三） 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意80,278,628股，占出席会议所有股东所持股份的99.8857%；反对91,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意80,278,628股，占出席会议所有股东所持股份的99.8857%；反对91,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意80,194,428股，占出席会议所有股东所持股份的99.7809%；反对91,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1143%；弃权84,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1048%。
其中，中小股东的表决结果：同意9,768,340股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2292%；反对91,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9241%；弃权84,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8467%。
（六） 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核
说明》
关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）、赵军会回避了本议案的表决。
表决结果：同意9,768,340股，占出席会议所有非关联股东所持股份的98.2292%；反对91,900股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.9241%；弃权84,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.8467%。
其中，中小股东的表决结果：同意9,768,340股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2292%；反对91,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9241%；弃权84,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8467%。
（七） 审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：同意80,278,628股，占出席会议所有股东所持股份的99.8857%；反对91,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1143%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果：同意9,852,540股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0759%；反对91,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9241%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
（八） 审议通过《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意80,278,628股，占出席会议所有股东所持股份的99.8857%；反对91,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（九） 审议通过《修订<公司章程>的议案》
本议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东所持有表决权股份的2/3以上表决通过。
表决结果：同意80,278,628股，占出席会议所有股东所持股份的99.8857%；反对91,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（十） 审议通过《修订<董事会议事规则>的议案》
本议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东所持有表决权股份的2/3以上表决通过。
表决结果：同意80,278,628股，占出席会议所有股东所持股份的99.8857%；反对91,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（十一） 审议通过《修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意80,278,628股，占出席会议所有股东所持股份的99.8857%；反对91,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（十二） 审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议
有效期的议案》
本议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东所持有表决权股份的2/3以上表决通过。
关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意9,865,540股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.0572%；反对93,900股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.9428%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果：同意9,850,540股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0558%；反对93,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9442%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
（十三） 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对
象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
本议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东所持有表决权股份的2/3以上表决通过。
关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意9,865,540股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.0572%；反对93,900股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.9428%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果：同意9,850,540股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0558%；反对93,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9442%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
（十四） 审议通过《关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取
监管措施或处罚情况的议案》
表决结果：同意80,194,428股，占出席会议所有股东所持股份的99.7809%；反对91,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1143%；弃权84,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1048%。
其中，中小股东的表决结果：同意9,768,340股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2292%；反对91,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9241%；弃权84,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8467%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所；
2、见证律师姓名：李彩霞、杨雪莹；
3、法律意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、冠昊生物科技股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、国浩律师（
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