证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-045
冠昊生物科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 6 月 21 日召开
2023 年第二次临时股东大会、第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次 会议，完成了公司董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的换届聘任。现将 有关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
1、董事长：张永明先生
2、副董事长：王新志先生
3、非独立董事：张永明先生、王新志先生、孙峰女士
4、独立董事：邓超先生、韩俊梅女士
5、董事会各专门委员会组成情况：
战略委员会：张永明先生、王新志先生、邓超先生，其中张永明先生担任主 任委员。
薪酬与考核委员会：邓超先生、张永明先生、韩俊梅女士，其中邓超先生担 任主任委员。
提名委员会：邓超先生、张永明先生、韩俊梅女士，其中邓超先生担任主任 委员。
审计委员会：韩俊梅女士、邓超先生、孙峰女士，其中韩俊梅女士担任主任 委员。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。独立董事邓超先生、韩俊梅女士的任职资格和独立性在公司 2023 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。
二、第六届监事会组成情况
1、监事会主席：田丹女士
2、非职工代表监事：赵剑翼先生
3、职工代表监事：冼双冰女士
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
三、聘任高级管理人员及其他人员情况
总经理：王新志先生
常务副总经理：赵军会女士
副总经理：徐庆荣先生、尤臻先生、赵峰先生、侯怀信先生、林祥贵先生
董事会秘书：徐庆荣先生
财务负责人：张伟坤先生
证券事务代表：王志英女士
上述人员不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
董事会秘书徐庆荣先生、证券事务代表王志英女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：徐庆荣、王志英
电话：020-3205 2295
传真：020-3221 1255
邮箱：ir@guanhaobio.com
地址：广东省广州市黄埔区玉岩路 12 号
邮政编码：510530
四、部分董事离任情况
因任期届满，公司独立董事黄健柏先生、廖文义先生，公司董事郑学宝先生、汪健先生，不再担任公司任何职务。
因任期届满，公司董事赵军会女士不再担任公司董事、董事会秘书，继续在公司担任其他职务。
截至本公告日，本次离任的黄健柏先生、廖文义先生、郑学宝先生、汪健先生均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司向黄健柏先生、廖文义先生、郑学宝先生、汪健先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 22 日
附件：相关人员简历
张永明先生：1972 年出生，中国国籍，管理学博士，中欧国际工商学院工
商管理硕士。曾任北京兴君士贸易有限责任公司主管；北京东方永嘉财经顾问有限公司副总经理；北京开明智达科技有限责任公司董事长。现任冠昊生物科技股份有限公司法定代表人、董事长；广东知光生物科技有限公司经理；广州永金源投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；北京天佑兴业投资有限公司法定代表人、执行董事、经理；奥特佳新能源科技股份有限公司法定代表人、董事长；南京奥特佳祥云冷机有限公司法定代表人、执行董事；南京奥特佳新能源科技有限公司董事；江苏天佑金淦投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；北京长江兴业资产管理有限公司法定代表人、执行董事、经理。
截至本公告日，张永明、林玲夫妇是公司的实际控制人，其通过广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股份，合计持有公司股份70,411,088股，占公司总股本的26.56%。其从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
王新志先生：1963 年出生，中国国籍，复旦大学遗传学专业硕士研究生。
曾任珠海亿胜生物制药有限公司董事、总裁；珠海亿胜医药有限公司董事长；珠海亿胜科技发展有限公司董事长。现为珠海市政协第九届委员会人口资源环境委员会副主任、中国非公立医院医疗机构协会眼科学专业委员会副主任委员、中国非公立医疗机构协会损伤与修复专业委员会第一届委员会常务委员、世界中医药学会联合会中药保健品专业委员会第一届理事会副会长、中国医学装备协会眼科专业委员会第一届委员会委员。现任冠昊生物科技股份有限公司副董事长、总经理。
截至本公告日，王新志先生未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
孙峰女士：1970 年出生，中国国籍，大学学历，高级工程师。第二军医大
学药学院毕业，曾在原军事医学科学院长期从事标准化管理工作，获得军队科学技术进步奖二等奖 3 项，军队科学技术进步三等奖 5 项，中国包装总公司科学技术二等奖 1 项。现任北京天佑投资有限公司副总经理。
截至本公告日，孙峰女士未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
邓超先生：1965年10月出生，中国国籍，管理学博士。1991年3月起在中南大学任教，历任讲师、副教授、教授、博士生导师。曾主持国家自然科学基金、国家社会科学基金、国家科技部软科学基金等项目及各类横向项目20余项。现任中南大学商学院金融系教授、湖南长远锂科股份有限公司独立董事、株洲千金药业股份有限公司独立董事、深圳市燕麦科技股份有限公司独立董事、浙江帕瓦新能源股份有限公司独立董事。
截至本公告日，邓超先生未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定
的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
韩俊梅女士：1963 年出生，中国国籍，毕业于西南财经大学。曾任职广东
金融学院会计学院（已退休）担任会计学教授，会计学院原党总支书记，管理学生工作 15 余年；曾供职于中国人民银行广州分行，担任中央电视大学《金融会计》课程主讲教师，曾被中国金融教育基金会评为“全国优秀教师”。现担任《会计原理》、《金融会计》本科课程、担任国际金融理财师（AFP）及国际财资管理师（CTP）讲师、全国十佳金融理财师。曾任新会农村商业银行独立董事，中国太平洋财产保险公司广东分公司专家组成员，佛山市科技金融协会特聘专家组成员。曾多次在国内《浙江金融》、《南方金融》、《人大金融》等杂志上发表论文近30 篇，主编国家十一五规划教材《商业银行会计》，参编《欧元创世纪》、《外汇银行会计》等 5 部书籍。
截至本公告日，韩俊梅女士未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
田丹女士：1985 年出生，中国国籍，对外经济贸易大学财务管理专业，中
国注册会计师（非执业会员）。2008 年 9 月至 2015 年 3 月，任职于普华永道中
天会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计经理职务。2015 年 3 月至今，任职于北京天佑投资有限公司，担任投资总监职务。兼任山东金泰生物药业有限公司监事，上海益生源药业有限公司监事，奥特佳新能源科技股份有限公司董事。
截至本公告日，田丹女士未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规
定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
赵剑翼先生：1992 年出生，毕业于加拿大西安大略大学经济学专业。曾任
加拿大 Brightenview Development 投资顾问负责人；广州百尼夫生物科技有限公司总经理助理；现任北京天佑投资有限公司董事长秘书；凯瑞环保科技股份有限公司董事，山东金泰生物药业有限公司董事。
截至本公告日，赵剑
查看PDF原文
