300238 深市 冠昊生物

证券代码：300238        证券简称：冠昊生物        公告编号：2022-002
              冠昊生物科技股份有限公司

      关于公司独立董事、董事兼副总经理辞职的公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司独立董事张学军先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去所担任的公司第五届董事会独立董事职务及董事会下设委员会委员的职务；收到公司董事兼副总经理刘亚娟女士的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去所担任的公司第五届董事会董事、副总经理及董事会下设委员会委员的职务。张学军先生、刘亚娟女士辞职后不再担任公司任何职务。

    张学军先生、刘亚娟女士辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，不会对公司生产、经营产生不利影响。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张学军先生、刘亚娟女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

    张学军先生、刘亚娟女士上述职务原定任期届满日为 2023 年 3 月 13 日。截
至本公告披露日，张学军先生、刘亚娟女士未持有公司股份。

    张学军先生、刘亚娟女士在公司任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对张学军先生、刘亚娟女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                    冠昊生物科技股份有限公司董事会

                                            2022 年 1 月 15 日