300238 深市 冠昊生物

证券代码：300238        证券简称：冠昊生物        公告编号：2021-017
              冠昊生物科技股份有限公司

              2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年年度股东大会于2021年3月30日下午14:30在广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共21名，代表股份总数69,136,005股，占公司总股本的26.0737％，出席现场会议的股东及股东代表12人，所持股份62,479,488股，占公司总股本的23.5633％；参加网络投票的股东9人，所持股份6,656,517股，占公司总股本的2.5104％。本次会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长徐斌先生主持，公司部分董事、监事、总经理、董事会秘书以及见证律师出席本次会议。

    一、会议召开和出席情况

  公司分别于2021年3月9日发出《关于召开2020年年度股东大会的通知》、3月10日发出《关于召开2020年年度股东大会更正补充公告》、2021年3月26日《关于召开2020年年度股东大会的提示性公告》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  (一)会议召开时间：2021年3月30日下午14:30

  (二)会议召开地点：广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室

  (三)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2021年3月30日下午14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年3月30日上午9:15至9:25，9:30至11:30 和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021
年3月30日上午9:15至2021年3月30日下午15:00期间的任意时间。

  (四)会议召集人：公司董事会

  (五)会议主持人：公司副董事长徐斌先生

  本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  本次年度股东大会由公司董事会召集，由公司副董事长徐斌先生主持，公司部分董事、监事、总经理、董事会秘书以及见证律师出席本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共21名，代表股份总数69,136,005股，占公司总股本的26.0737％，出席现场会议的股东及股东代表12人，所持股份62,479,488股，占公司总股本的23.5633％；参加网络投票的股东9人，所持股份6,656,517股，占公司总股本的2.5104％。

    二、议案审议和表决情况

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：

  （一） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

  表决结果：同意 69,106,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9566％；
反对 26,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0376％；弃权 4,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％。

  单独或合计持有本公司 5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 7,179,917 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5839％；反对 26,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3606％；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0555％。

  （二） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

  表决结果：同意 69,106,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9566％；
反对 26,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0376％；弃权 4,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％。

  单独或合计持有本公司 5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 7,179,917 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5839％；反对 26,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3606％；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0555％。

  （三） 审议通过《<2020 年年度报告全文>及其摘要》

  表决结果：同意 69,106,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9566％；
反对 26,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0376％；弃权 4,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％。

  单独或合计持有本公司 5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 7,179,917 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5839％；反对 26,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3606％；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0555％。

  （四） 审议通过《2020 年度财务决算报告》

  表决结果：同意 68,618,705 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2518％；
反对 26,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0376％；弃权 491,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7106％。

  单独或合计持有本公司 5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 6,692,617 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8252％；反对 26,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3606％；弃权 491,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.8142％。

  （五） 审议通过《2020 年度利润分配预案》

  表决结果：同意 69,095,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9414％；
反对 36,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0528％；弃权 4,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％。

  单独或合计持有本公司 5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 7,169,417 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4383％；反对 36,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5062％；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0555％。


  （六） 审议通过《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说
    明》

    关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）回避了本议案的表决。

  表决结果：同意 226,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1330％；反
对 26,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3599％；弃权 6,972,559 股（其
中，因未投票默认弃权 6,470,759 股），占出席会议所有股东所持股份的
96.5071％。

  单独或合计持有本公司 5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 211,358 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9315％；反对 26,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3606％；弃权 6,972,559 股（其中，因未投票默认弃权 6,470,759 股），占出席会议中小股东所持股份的 96.7079％。

  （七） 审议通过《2021-2023 年股东分红回报规划》的议案

  表决结果：同意 69,095,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9414％；
反对 36,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0528％；弃权 4,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％。

  单独或合计持有本公司 5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 7,169,417 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4383％；反对 36,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5062％；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0555％

  （八） 审议通过《关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的议案》

  表决结果：同意 69,106,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9566％；
反对 26,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0376％；弃权 4,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％。

  单独或合计持有本公司 5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 7,179,917 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5839％；反对 26,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3606％；弃权 4,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0555％。

  （九） 审议通过《关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》

  表决结果：同意 69,095,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9414％；
反对 26,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0376％；弃权 14,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0210％。

  单独或合计持有本公司 5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 7,169,417 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4383％；反对 26,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3606％；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2011％。

  （十） 审议通过《关于增选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
  表决结果：同意 69,095,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9414％；
反对 36,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0528％；弃权 4,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％。

  单独或合计持有本公司 5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 7,169,417 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4383％；反对 36,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5062％；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0555％。

  （十一）  审议通过《关于增选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
  表决结果：同意 62,624,746 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.5820％；
反对 26,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0376％；弃权 6,485,259 股（其
中，因未投票默认弃权 6,470,759 股），占出席会议所有股东所持股份的 9.3804％。
  单独或合计持有本公司 5％以上