证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2020-040
冠昊生物科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度股东大会于2020年5月28日下午14:30在广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共14名，代表股份总数50,391,938股，占公司总股本的19.0047％，出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份42,701,437股，占公司总股本的16.1043％；参加网络投票的股东8人，所持股份7,690,501股，占公司总股本的2.9004％。本次会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长徐斌先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席本次会议。
一、会议召开和出席情况
公司分别于2020年4月25日和2020年5月26日发出《关于召开2019年度股东大会的通知》和《关于召开2019年度股东大会的提示性公告》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
(一)会议召开时间：2020年5月28日（星期四）下午14:30
(二)会议召开地点：广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室
(三)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2020年5月28日（星期四）下午14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月28日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年5月28日上午9:15至2020年5月28日下午15:00期间的任意时间。
(四)会议召集人：公司董事会
(五)会议主持人：公司副董事长徐斌先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司副董事长徐斌先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共14名，代表股份总数50,391,938股，占公司总股本的19.0047％，单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东共12名，代表股份总数8,982,116股，占公司总股本的3.3875％。其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，所持股份1,291,615股，占公司总股本的0.4871％；参加网络投票的股东8人，所持股份7,690,501股，占公司总股本的2.9004％。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
（一） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意50,351,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9198％；反对40,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有本公司 5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 8,941,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5502％；反对 40,400股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意50,351,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9198％；反对40,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有本公司 5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三） 审议通过《<2019 年年度报告全文>及其摘要》
表决结果：同意50,351,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9198％；反对40,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有本公司 5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 8,941,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5502％；反对 40,400股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（四） 审议通过《2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意50,351,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9198％；反对40,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有本公司 5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 8,941,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5502％；反对 40,400股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（五） 审议通过《2019 年度利润分配预案》
表决结果：同意50,354,138股，占出席会议所有股东所持股份的99.9250％；反对37,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0750％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有本公司 5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 8,944,316 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5792％；反对 37,800股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4208％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六） 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意7,690,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.4774％；反对40,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有本公司 5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 7,675,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4764％；反对 40,400股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5236％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（七） 审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意50,351,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9198％；反对40,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有本公司 5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 8,941,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5502％；反对 40,400股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（八） 审议通过《关于聘任公司 2020 年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意50,351,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9198％；反对40,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有本公司 5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 8,941,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5502％；反对 40,400股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（九） 审议通过《关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意50,358,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.9339％；反对33,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0661％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有本公司 5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 8,948,816 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6293％；反对 33,300股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3707％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意50,351,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9198％；反对40,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有本公司 5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 8,941,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5502％；反对 40,400股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。
三、律师出具的法律意见
广东连越律师事务所指派陈晓玲、王颖欣律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》以及公司《章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果均合法有效。”
四、备查文件
1. 冠昊生物科技股份有限公司2019年度股东大会决议；
2. 广东连越律师事务所出具的《广东连越律师事务所关于冠昊生物科技股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 29 日
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