冠昊生物科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(下称“公司”)2018年度股东大会于2019年5月28日下午14:30在广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共43名，代表股份总数74,536,788股，占公司总股本的28.1106％，出席现场会议的股东及股东代表17人，所持股份56,483,260股，占公司总股本的21.3019％；参加网络投票的股东26人，所持股份18,053,528股，占公司总股本的6.8087％。本次会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长徐斌先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席本次会议。
一、会议召开和出席情况
公司分别于2019年4月26日和2019年5月25日发出《关于召开2018年度股东大会的通知》和《关于召开2018年度股东大会的提示性公告》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
(一)会议召开时间：2019年5月28日（星期二）下午14:30
(二)会议召开地点：广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室
(三)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2019年5月28日（星期二）下午14:30。网络投票时间：2019年5月27日、28日；其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月28日（星期二）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月27日15:00至2019年5月28日15:00期间的任意时间。
(五)会议主持人：公司副董事长徐斌先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司副董事长徐斌先生主持，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共43名，代表股份总数74,536,788股，占公司总股本的28.1106％，单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东共40名，代表股份总数19,476,566股，占公司总股本的7.3453％。其中：出席现场会议的股东及股东代表17人，所持股份56,483,260股，占公司总股本的21.3019％；参加网络投票的股东26人，所持股份18,053,528股，占公司总股本的6.8087％。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
1.审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意74,479,288股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9229％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权57,500股（其中，因未投票默认弃权57,500股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0771％。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意19,419,066股，占出席会议中小股东所持股份的99.7048％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权57,500股（其中，因未投票默认弃权57,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.2952％。
2.审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意74,536,788股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
果：同意19,476,566股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.审议通过《<2018年年度报告全文>及其摘要》
表决结果：同意74,536,788股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意19,476,566股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意74,531,188股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075％。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意19,470,966股，占出席会议中小股东所持股份的99.9712％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0288％。
5.审议通过《2018年度利润分配预案》
表决结果：同意74,520,988股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075％。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意19,460,766股，占出席会议中小股东所持股份的99.9189％；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0524％；弃权5,600股（其中，因未投票默
6.审议通过《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）、云南国际信托有限公司－云信－弘瑞29号集合资金信托计划回避了本议案的表决。
表决结果：同意9,173,973股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意9,158,573股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7.审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意74,526,788股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意19,466,566股，占出席会议中小股东所持股份的99.9487％；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0513％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8.审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意74,526,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意19,466,366股，占出席会议中小股东所持股份的99.9476％；反对10,200
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9.审议通过《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意74,536,788股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意19,476,566股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10.审议通过《关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意74,536,788股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意19,476,566股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意74,536,788股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意19,476,566股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
意见：“本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》以及公司《章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果均合法有效。”
四、备查文件
1.冠昊生物科技股份有限公司2018年度股东大会决议；
2.广东连越律师事务所出具的《广东连越律师事务所关于冠昊生物科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2019年5月29日
