股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-055
证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2018年04月16日下午14:30开始
（2）网络投票时间：2018年04月15日至04月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年04月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年04月15日下午15:00至2018年04月16日下午15:00期间的任意时间。
2. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村600号公司三楼会议
室。
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：董事长郑召伟先生
6. 会议出席情况：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 8人，代表股份
33,220,183股，占公司股份总数的4.1152%。其中，参加现场投票的中小股东人
数为1人，代表股份446,900股，占公司股份总数的0.0554%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东1人，代表股份212,216,714股，占上市公司总股份的26.2884％。 合计参加本次股东大会的股东人数共9人，代表股份245,436,897股，占公司有表决权股份总数的30.4036%。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
情况
参加投票的中小股东为1人，代表股份446,900股，占上市公司总股份的
0.0554％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京浩天安理律师事务所律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下议案： 1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意票245,436,897股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意票446,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；
弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
表决结果：股东大会通过。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意票245,436,897股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意票446,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；
弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
表决结果：股东大会通过。
3、审议通过了《2017年度报告》（全文及摘要）；
总表决情况：
同意票245,436,897股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意票446,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；
弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
表决结果：股东大会通过。
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意票245,436,897股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意票446,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；
弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
表决结果：股东大会通过。
5、审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
总表决情况：
同意票245,436,897股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意票446,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；
弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
表决结果：股东大会通过。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
6、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》；
总表决情况：
同意票245,436,897股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意票446,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；
弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
表决结果：股东大会通过。
7、审议通过了《关于母公司为子公司以及子公司为下属公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》；
总表决情况：
同意票245,436,897股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意票446,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；
弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
表决结果：股东大会通过。
8、审议通过了《关于全资子公司为母公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》；
总表决情况：
同意票245,436,897股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意票446,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；
弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
表决结果：股东大会通过。
9、审议通过了《关于对全资子公司提供委托贷款的议案》；
总表决情况：
同意票245,436,897股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意票446,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；
弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
表决结果：股东大会通过。
10、审议通过了《关于确认2017年度日常关联交易执行情况及2018年度
日常关联交易预计的议案》；
总表决情况：
同意票245,436,897股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意票446,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；
弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
表决结果：股东大会通过。
11、审议通过了《关于续聘会计师事务所为公司2018年审计机构的议案》；
总表决情况：
同意票245,436,897股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意票446,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；
弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
表决结果：股东大会通过。
12、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
总表决情况：
同意票245,436,897股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意票446,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；
弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
表决结果：股东大会通过。
13、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
采用累积投票制予以表决:
13.01 选举郑召伟先生为公司第四届董事会非独立董事。
总表决情况：
同
