300236 深市 上海新阳

 证券代码：300236        证券简称：上海新阳        公告编号：2023-062
              上海新阳半导体材料股份有限公司

            第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况

    上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
六次会议于 2023 年 10 月 23日 9:30 在线上以通讯方式召开。会议通知已于 2023
年 10 月 16 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议做出如下决议：
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    公司李昊先生因工作变动原因申请辞去董事会秘书职务，经公司董事长王福祥先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任杨靖女士为董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见。

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

3、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》


    公司杨靖女士因工作变动原因申请辞去内部审计负责人职务，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会拟聘任汤烨文先生为内部审计负责人，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

                                      上海新阳半导体材料股份有限公司
                                                  董事会

                                              2023 年 10 月 25 日