证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2022-030
上海新阳半导体材料股份有限公司
关于调整回购股份用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25
日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整回购股份用途的议案》，
公司对 2022 年 1 月 10 日至 2022 年 3 月 9 日期间回购的公司股份的用途进行调
整，即将该次回购股份 2,049,859 股用途由“作为公司后期员工持股计划的股票
来源”调整为“作为公司后期员工持股计划或股权激励计划的股票来源”。现就
有关事项公告如下：
一、回购股份方案的基本情况
公司于 2021 年 5 月 19 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了
《关于公司回购股份的议案》，计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司
部分社会公众股份，用于后续实施员工持股计划。本次回购金额不低于人民币
4000 万元且不超过人民币 8000 万元（均包含本数），回购股份的价格不超过人
民币 40 元/股（含 40 元）。本次股份回购实施期限为自董事会审议通过本方案之
日起 12 个月内。公司独立董事对本次股份回购事项发表了同意的独立意见。根
据《公司章程》的规定，本次回购方案无需提交股东大会审议。具体内容详见
2021 年 5 月 19 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、回购股份方案的实施情况
截至 2022 年 3 月 9 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方
式累计回购公司股份 2,049,859 股，占公司总股本的 0.65%，最高成交价为 39.99
元/股，最低成交价为 37.34 元/股，支付的总金额为 79,997,824.51 元（含交易
费用）。公司本次股份回购计划已实施完毕。回购股份方案实施具体情况详见公
司披露于巨潮资讯网上的相关公告。
三、本次调整内容
2022 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整回
购股份用途的议案》，公司对 2022 年 1 月 10 日至 2022 年 3 月 9 日期间回购的部
分公司股份的用途进行调整，即将该次回购股份 2,049,859 股用途由“作为公司后期员工持股计划的股票来源”调整为“作为公司后期员工持股计划或股权激励计划的股票来源”，除此之外，原回购方案中其他内容均不做改变。
四、本次调整的必要性、合理性和可行性说明
本次变更回购股份用途，是根据公司实际情况，结合长远发展规划，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对原有方案中约定的回购股份用途做出的合理调整，有利于健全公司的激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，确保公司发展目标的实现。
本次回购股份用途的变更同时综合考虑了目前公司财务状况、经营情况和员工利益等客观因素，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、所履行的决策程序
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律、法规及
规范性文件和《公司章程》的规定，公司于 2022 年 4 月 25 日召开第五届董事会
第四次会议，审议通过了《关于调整回购股份用途的议案》，同意对回购股份用途进行变更，独立董事发表了同意的独立意见。本次调整回购公司股份事项属于董事会权限，无需经股东大会审议。
六、对上市公司的影响
本次调整回购股份用途符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序。公司变更回购股份用途事项，是基于公司实际情况作出的决定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常经营造成不利影响。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议。
2、公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
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