上海新阳半导体材料股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单
独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2018年度股东大会
2、会议召集人：上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议决定召开2018年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2019年6月5日（星期三）13:30；
网络投票日期和时间：2019年6月4日-2019年6月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年6月4日下午15:00至2019年6月5日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6．会议地点：上海市松江区文诚路765号新晖大酒店12楼雁荡山厅。
7．出席对象：
（1）参加本次会议的股东代表共65人，代表公司有表决权的股份97,467,896股，占公司有表决权总股份的50.7394%。其中：出席现场会议的股东及股东代表12人，所持股份82,060,799股，占公司有表决权总股份的42.7188%；参加网络投票的股东53人，所持股份15,407,097股，占公司有表决权总股份的8.0206%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议；上海市锦天城（北
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
1、审议《公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意97,264,588股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7914%；反对187,608股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1925%;弃权15,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0161%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意15,207,489股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的98.6807%；反对187,608股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.2174%；弃权15,700股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1019%。
2、审议《公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意97,264,588股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7914%；反对187,608股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1925%;弃权15,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0161%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意15,207,489股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的98.6807%；反对187,608股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.2174%；弃权15,700股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1019%。
3、审议《公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意97,264,588股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7914%；反对187,608股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1925%;弃权15,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0161%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意15,207,489股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的98.6807%；反对187,608股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.2174%；弃权15,700股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1019%。
4、审议《公司2018年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意97,252,588股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7791%；反对199,608股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2048%;弃权15,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0161%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意15,195,489股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的98.6029%；反对199,608股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.2952%；弃权15,700股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1019%。
5、审议《公司2018年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意97,264,588股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7914%；反对187,608股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1925%;弃权15,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0161%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意15,207,489股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的98.6807%；反对187,608股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.2174%；弃权15,700股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1019%。
6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意97,264,588股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7914%；反对187,608股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1925%;弃权15,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0161%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意15,207,489股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的98.6807%；反对187,608股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.2174%；弃权15,700股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1019%。
7、审议《关于2019年董事津贴的议案》
表决结果：同意97,205,088股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7304%；
出席会议有效表决权股份总数的0.0284%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意15,147,989股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的98.2947%；反对235,108股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.5256%；弃权27,700股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1797%。
8、审议《关于提名王振荣先生为公司董事候选人的议案》
表决结果：同意97,252,588股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7791%；反对187,608股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1925%;弃权27,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0284%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意15,195,489股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的98.6029%；反对187,608股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.2174%；弃权27,700股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1797%。
9、审议《关于提名谢明先生为公司监事候选人的议案》
表决结果：同意97,252,588股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7791%；反对187,608股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1925%;弃权27,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0284%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意15,195,489股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的98.6029%；反对187,608股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.2174%；弃权27,700股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1797%。
10、 审议《关于回购公司股份完成的议案》
表决结果：同意97,170,088股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6945%；反对270,108股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2771%;弃权27,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0284%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意15,112,989股，占
270,108股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.7527%；弃权27,700股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1797%。
11、 审议《关于上海新阳半导体材料股份有限公司第三期员工持股计划
（草案）》及其摘要的议案
表决结果：同意15,046,289股，占出席会议有效表决权股份总数的97.6347%；反对364,508股，占出席会议有效表决权股份总数的2.3653%;弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东SINYANGINDUSTRIES&TRADINGPTELTD、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有限公司、王福祥、王溯、方书农、邵建民等已回避表决。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意15,046,289股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的97.6347%；反对364,508股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的2.3653%；弃权0股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
12、 审议《关于上海新阳半导体材料股份有限公司第三期员工持股计划
管理办法》的议案
表决结果：同意15,046,289股，占出席会议有效表决权股份总数的97.6347%；反对364,508股，占出席会议有效表决权股份总数的2.3653%;弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东SINYANGINDUSTRIES&TRADINGPTELTD、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有限公司、王福祥、王溯、方书农、邵建民等已回避表决。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意15,046,289股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的97.6347%；反对364,508股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的2.3653%；弃权0股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
13、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划
相关事宜的议案》
反对364,508股，占出席会议有效表决权股份总数的2.3653%;弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东SI
