300235 深市 方直科技

证券代码：300235          证券简称：方直科技        公告编号：2022-011
              深圳市方直科技股份有限公司

              2021年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日召
开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

    一、2021 年度利润分配预案基本情况

    深圳市方直科技股份有限公司 2021 年度财务报表经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，深圳市方直科技股份有限公司归属于上市公司母公司2021 年初未分配利润 172,680,972.18 元，2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 22,868,815.55 元，其中，母公司实现净利润 20,930,537.89 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，按净利润的 10%提取法定盈余
公积金 2,093,053.79 元。截至 2021 年 12 月 31 日，归属于上市公司母公司可供
股东分配利润为人民币 182,287,746.33 元。

    鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》等制度文件，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下，公司拟定 2021 年度利润分
配预案为：以 2021 年末总股本 167,831,090 股为基数，向全体股东以每 10 股派
发人民币 0.20 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 3,356,621.80元；不进行资本公积金转增股本。

    董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比
例不变的原则，相应调整分配总额。

    二、审议程序及相关意见说明

    1、董事会意见

    公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预
案的议案》。董事会认为，公司 2021 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

    2、监事会意见

    公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预
案的议案》。监事会认为：公司董事会制定的 2021 年度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益。一致同意公司董事会制定的 2021 年度利润分配预案。

    3、独立董事关于 2021 年度利润分配预案的独立意见

    我们认真审核了公司董事会提交的《2021 年度利润分配预案》及相关财务
数据，并与公司董事会成员、管理层进行了充分的沟通、交流。我们认为本次利润分配预案综合考虑了公司的实际情况和长远发展，符合公司的客观情况和法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东权益的情形。董事会审议、决策程序符合有关法律法规的规定，切实保护了中小股东的利益。

    我们一致同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意董事会将该议案提交公
司 2021 年年度股东大会审议。

    特此公告。

                                          深圳市方直科技股份有限公司
                                                    董事会

                                                2022 年 3 月 29 日