300235 深市 方直科技

深圳市方直科技股份有限公司

      2020 年年度报告

                2021-006

        2021 年 04 月


                        方直科技董事长寄语

    尊敬的各位投资者：2020 年是极不平凡的一年，也是方直科技充满挑战与机遇的一年。
新冠肺炎疫情席卷全球，中国大中小学校推迟开学，数亿在校生普遍转向线上课程，用户需求得到充分释放，在线教育应用呈现爆发式增长态势。方直科技作为国内领先的智能教育优质资源服务提供商，我们始终为“人人分享优质教育”这一使命不懈努力，我们充分发挥自身在教育板块的优势，积极响应国家教育部“停课不停学”的号召，疫情期间我们面向全国广大师生免费开放在线教学全场景应用服务；针对全国小学生，在疫情期间免费开放旗下的“同步学”（多学科）所有课本同步配套内容，以及基于微信场景的多种小程序。通过“停课不停学”的相关举措使得更多的教育部门、学校、家庭加速了解并使用在线教育产品及服务，从而提升公司在在线教育的市场渗透率和市场空间，积极推进在线教育业务快速发展。

    这一年，我们有策略与能力的进化，也有组织与管理的反思。公司紧密围绕制定的战略规划一步一步前行，分别从多维度产品生态建设、自有知识产权建设、产品生态底层运营平台建设、营销渠道建设和人才引进及职业化建设五个方面构建完整的方直科技重点建设体系。继续加强自主创新能力，利用互联网和移动互联网技术提供与教学进度相同步为特色的服务，在建立集资源管理、资源运营和资源开发为一体的资源综合服务平台的基础上，建设开发丰富优质的多学科多版本全学段的教材配套教学内容资源，继续巩固强化公司在内容资源方面的优势，建立和完善语文、英语、数学等多学科、多版本的同步教学资源开发，并以此构建教学内容资源、人工智能、大数据、云计算等软硬件结合的教育应用生态平台。公司将逐步实施贴近客户的全国布局发展战略，通过头部企业应用生态结合（如华为、平安、阿里巴巴等教育领域内的垂直生态建设），最大限度的发挥资源多重渠道、多种载体的价值，实现业务的跨区域扩张。


    我们不断总结成功的经验和失败的教训，我们倍加清醒地认识到只有全体上下、奔着认为统一且正确的思想与方向进取，是公司实现内生式发展和外延式并购的关键所在。

    对于方直科技而言，坚持人人分享优质教育的初心是不变的，以用户需求为立足点，带给用户真正有价值的产品就是我们坚持的方向，并据此作为公司战略方向的判断依据的价值标准，并以此引导我们统一思想、强化落实，以强大的执行力去达成目标，实现了组织过程能力的不断提升。我们始终坚持“高尚、高质、高效”的企业价值观，以行稳致远作为公司长期发展的基调，促进团队综合实力的增强，让公司实现健康可持续发展。

    方直科技能够持续健康的走下去，离不开各位投资者的支持，感谢各位给予公司的关心和信任。未来，我们充满信心，方直科技正迈入在线教育行业发展的黄金时代，我们会认真回顾走过的路，不忘来时的路，继续走好前行的路，坚定理想信念，牢记初心使命，始终保持蓬勃朝气，我们终将用奋斗定义更好的时光，我们一起携手同行！

                                                            董事长：黄元忠

                                                            2021 年 4 月 23 日


                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人黄元忠、主管会计工作负责人贺林英及会计机构负责人(会计主管人员)廖晓莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司已在本报告第四节第九项“公司未来发展的展望”部分对公司未来发展战略、2021 年经营计划及可能面对的风险因素进行了详细阐述，请投资者注意阅读。上述经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 167,831,090 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 0 股。


                            目录


第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司简介和主要财务指标 ......7
第三节 公司业务概要 ......10
第四节 经营情况讨论与分析 ......19
第五节 重要事项 ......41
第六节 股份变动及股东情况 ......56
第七节 优先股相关情况 ......61
第八节 可转换公司债券相关情况 ......62
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......63
第十节 公司治理 ......72
第十一节 公司债券相关情况 ......79
第十二节 财务报告 ......80
第十三节 备查文件目录 ......210

                            释义

                释义项                  指                            释义内容

公司、本公司或方直科技                  指  深圳市方直科技股份有限公司

控股股东、实际控制人                    指  黄元忠先生

中国证监会                              指  中国证券监督管理委员会

《公司法》                              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                              指  《中华人民共和国证券法》

保荐人、保荐机构、主承销商              指  平安证券股份有限公司

会计师事务所                            指  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

同步教育                                指  教学内容、教学进度与学校课堂教学保持一致的教育方式

线下产品                                指  公司开发的以移动存储器、光盘等为载体的学生教材配套软件和教师
                                              用书配套软件

线上服务                                指  基于公司的网络数据库支持平台通过互联网为用户提供的一系列同
                                              步基础教育服务

公司章程                                指  深圳市方直科技股份有限公司章程

股东大会                                指  深圳市方直科技股份有限公司股东大会

董事会                                  指  深圳市方直科技股份有限公司董事会

监事会                                  指  深圳市方直科技股份有限公司监事会

连邦信息                                指  深圳市连邦信息技术有限公司，系公司全资子公司

木愚科技                                指  深圳市木愚科技有限公司，系公司全资子公司

嘉道方直                                指  深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙）

报告期                                  指  2020 年度

上年同期                                指  2019 年度

元/万元                                  指  人民币元/人民币万元

特别说明：本年度报告中所列出的数据可能因四舍五入原因与年度报告中所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                方直科技                        股票代码              300235

公司的中文名称          深圳市方直科技股份有限公司

公司的中文简称          方直科技

公司的外文名称（如有）  SHENZHEN KINGSUN SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD

公司的外文名称缩写（如有）Kingsun

公司的法定代表人        黄元忠

注册地址                深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 198 号创新大厦 B 栋 901

注册地址的邮政编码      518052

办公地址                深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B 座 9 楼

办公地址的邮政编码      518000

公司国际互联网网址      www.kingsunedu.com

电子信箱                kingsunsoft@kingsunsoft.com

二、联系人和联系方式

                                      董事会秘书                              证券事务代表

姓名                  李枫                                    粘为倩

联系地址              深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B 座 9 楼 深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B 座 9 楼

电话                  0755-86336966                            0755-86336966

传真                  0755-86336977                            0755-86336977

电子信箱              feng.li@kingsunsoft.com                    weiqian.nian@kingsunsoft.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址      http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                        公司证券事务部

四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所


会计师事务所名称            信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址        北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

签字会计师姓名              彭建华、张媛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数