300235 深市 方直科技

证券代码：300235            证券简称：方直科技            公告编号：2020-048
                深圳市方直科技股份有限公司

                2019年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；

    3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会；

    2、会议主持人：董事长黄元忠先生；

    3、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2020年4月30日（星期四）下午 15:00；

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月30日9:15－15:00；

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月30日上午9:30－
11:30时，下午13:00－15:00时；

    4、会议召开方式：

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

    （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权
出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

      5、现场会议召开地点：

      深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技会议室。

      6、股权登记日：2020年4月23日（星期四）

      7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议股东的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计4人，代表公司有表决权股份49,010,072股，占公司总股份数 167,831,090 股的29.2020%。
    2、现场会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权股份
48,965,372股，占公司总股份数 167,831,090 股的29.1754%。

    3、网络投票情况

    参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共1人，代表公司有表决权股份44,700股，占公司总股份数 167,831,090 股的0.0266%。

    4、中小投资者投票情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东
（以下简称“中小投资者”）共1人，代表公司有表决权股份44,700股，占公司总股份数167,831,090 股的0.0266%。

    公司部分董事、部分监事、全体高级管理人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请广东五维律师事务所楼贞卡律师、黄小利律师出席了会议并出具了法律意见书。

    二、议案的审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票及网络投票进行表决，具体表决结果如下：

  1、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。具体表决结果如下：

    现场表决情况：同意48,965,372股；反对 0 股；弃权 0 股；

    网络表决情况：同意44,700股；反对 0 股；弃权 0 股。


    合计表决结果:同意49,010,072股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。

    其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：

    同意44,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》。具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意48,965,372股；反对 0 股；弃权 0 股；

    网络表决情况：同意44,700股；反对 0 股；弃权 0 股。

    合计表决结果:同意49,010,072股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。

    其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：

    同意44,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。具体表决结果如下：

    现场表决情况：同意48,965,372股；反对 0 股；弃权 0 股；

    网络表决情况：同意44,700股；反对 0 股；弃权 0 股。

    合计表决结果:同意49,010,072股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。

    其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：

    同意44,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。


  4、审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》。具体表决结果如下：

    现场表决情况：同意48,965,372股；反对 0 股；弃权 0 股；

    网络表决情况：同意44,700股；反对 0 股；弃权 0 股。

    合计表决结果:同意49,010,072股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。

    其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：

    同意44,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。具体表决结果如下：

    现场表决情况：同意48,965,372股；反对 0 股；弃权 0 股；

    网络表决情况：同意44,700股；反对 0 股；弃权 0 股。

    合计表决结果:同意49,010,072股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。

    其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：

    同意44,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过《关于董事薪酬方案的议案》。具体表决结果如下：

    现场表决情况：同意48,965,372股；反对 0 股；弃权 0 股；

    网络表决情况：同意44,700股；反对 0 股；弃权 0 股。

    合计表决结果:同意49,010,072股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。

    其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：

    同意44,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  7、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。具体表决结果如下：

    现场表决情况：同意48,965,372股；反对 0 股；弃权 0 股；

    网络表决情况：同意44,700股；反对 0 股；弃权 0 股。

    合计表决结果:同意49,010,072股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。

    其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：

    同意44,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  8、审议通过《关于续聘公司2020年年度外部审计机构的议案》。具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意48,965,372股；反对 0 股；弃权 0 股；

    网络表决情况：同意44,700股；反对 0 股；弃权 0 股。

    合计表决结果:同意49,010,072股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。

    其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：

    同意44,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  9、审议通过《关于补选非独立董事的议案》。具体表决结果如下：

    现场表决情况：同意48,965,372股；反对 0 股；弃权 0 股；

    网络表决情况：同意44,700股；反对 0 股；弃权 0 股。

    合计表决结果:同意49,010,072股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。

    其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：

    同意44,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  10、审议通过《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》。具体表决结果如下：

    现场表决情况：同意48,965,372股；反对 0 股；弃权 0 股；