证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2020-018
深圳市方直科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议的通
知已于 2020 年 3 月 23 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2020 年 4 月 3
日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中吴永平以通讯方式出席会议。本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：
1、审议通过《 关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
公司《2019 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2019 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。
公司独立董事陈伟强先生、周俊祥先生、吴永平先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职，各独立董事的述职报告具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
经审核：董事会认为公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019年的财务状况和经营成果等。
《2019 年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
董事会经核查认为：2019年年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会对公司2019年年度报告发表了明确审核意见，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告，《2019年年度报告披露的提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《证券日报》上。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
董事会认为，公司 2019 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。《2019 年度利润分配预案的公告》详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于董事薪酬方案的议案》
公司董事会经参考深圳市及本行业董事水平标准，并结合本公司实际发展状况后认真审议了《关于董事薪酬方案的议案》，认为议案中公司董事薪酬符合深圳地区及本行业薪酬水平标准，同意《关于董事薪酬方案的议案》。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
公司董事会认为，公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见；公司保荐机构平安证券股份有限公司出具了《平安证券股份有限公司关于深圳市方直科技股份有限公司<2019年度内部控制自我评价报告>的核查意见》。
《2019年度内部控制自我评价报告》以及独立董事发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
8、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构平安证券股份有限公司出具了《平安证券股份有限公司关于深圳市方直科技股
份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，信永中和会计师事务所出具了《深圳市方直科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》XYZH/2020SZA10230。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘公司 2020 年年度外部审计机构的议案》
在 2019 年年度报告中信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观公正。公司决定拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部审计机构，聘期一年。关于 2020 年年度审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定。《关于拟续聘会计师事务所的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
独立董事对此发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司控股股东、董事长黄元忠先生提名及公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名张文凯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同时在股东大会审议通过后担任公司董事会下设的提名委员会委员职务，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任张文凯先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四
届董事会届满时止。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
《关于聘任公司总经理的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
12、《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司及子公司经营发展的需要，为保障各项业务顺利开展，公司及子公司拟在2020年度向银行申请不超过人民币叁亿元的综合授信, 授信有效期限为公司及子公司与银行签订《综合授信合同》之日起一年内。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。股东大会审议通过后，公司董事会将授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。独立董事已发表同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司及子公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司及子公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。此次公司及子公司在人民币壹亿元的额度内使用闲置自有资金购买短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品，扩大了公司及子公司购买理财产品的选择范围，更有利于提高自有资金的使用效率，增加公司收益。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见同日刊登在中国证监会创业板
指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
独立董事已对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，董事会同意公司使用额度不超过人民币壹亿陆仟万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构平安证券股份有限公司出具了《平安证券股份有限公司关于深圳市方直科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》，同意公司使用额度不超过人民币壹亿陆仟万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期银行理财产品。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
《关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、备查文件
1、深圳市方直科技股份有限公司第四届董事会第八次会议文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 8 日
附件：
张文凯先生简历
张文凯，男，1968 年生，中国国籍。专科。曾任株洲汽车制造厂技术员。1993 年
加入本公司，曾任本公司营销
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