证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2020-040
深圳市方直科技股份有限公司
关于调整前次募集资金部分项目建设内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“方直科技”或“公司”）于 2020年 4 月 7 日召开第四届董事会第九会议，审议通过了《关于调整前次募集资金部分项目建设内容的议案》。公司基于自身战略规划及行业发展趋势，拟调整“教学研云平台”和“同步资源学习系统”项目的部分建设内容，本次调整所涉投资金额为 15,668.62 万元，占原募集资金金额的 68.72%。该事项不涉及关联交易，需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、调整前次募集资金部分项目建设内容的概况
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]56 号文《关于核准深圳市方直科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意公司非公开发行不超过人
民币普通股（A 股）15,000,000 股。公司于 2017 年 03 月 08 日向特定对象非公
开发行人民币普通股(A 股)9,431,090 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 25.30 元，共计募集人民币 238,606,577.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 10,609,431.09 元,公司实际募集资金净额为人民币 227,997,145.91元。上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
以 2017 年 03 月 09 日出具“大华验字[2017]000150 号”验资报告验证确认。
公司募集资金主要投资于“教学研云平台”项目和“同步资源学习系统”项目，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金额
1 教学研云平台 15,235.48
2 同步资源学习系统 8,625.18
合计 23,860.66
公司基于对未来经营战略及市场整体布局的考虑，于 2018 年 12 月 7 日召开
第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目的实施进度进行调整，
将公司募集资金投资项目预计可使用状态时间调整为 2021 年 12 月 31 日前，“教
学研云平台”项目房屋购置暂缓，“同步资源学习系统”项目适当减少了前期房屋租赁、软硬件建设等投入。
截至 2019 年 12 月 31 日，“教学研云平台”项目和“同步资源学习系统”
项目累计投入募集资金 3,266.52 万元。
（二）调整前次募集资金部分项目建设内容的情况
1、教学研云平台
“教学研云平台”项目拟减少基础设施建设投入 9,592.55 万元，具体如下：
单位：万元
投资建设内容 拟投入金额 剩余投入金额
(截至 2020 年 3 月 31 日)
基础设施建设 9,912.33 9,592.55
其中：数据中心及研发中心场所投资 7,842.62 7,842.62
网络中心、办公软硬件建设投资 2,069.71 1,749.93
本次变更完成后“教学研云平台”项目不再购置房产建立研发中心，也不再自建机房和数据中心，公司将使用自有资金通过租用通用型云服务的方式进行项目实施。
2、同步资源学习系统
“同步资源学习系统”项目拟减少基础设施建设投入 6,076.07 万元，具体如下：
单位：万元
投资建设内容 拟投入金额 剩余投入金额
(截至 2020 年 3 月 31 日)
基础设施建设 6,493.65 6,076.07
其中：办公场所租赁 4,062.66 3,977.79
网络中心、办公软硬件建设投资 2,430.99 2,098.28
本次变更完成后“同步资源学习系统”项目不再各地租赁办公场所设立分公司和展示中心，公司将通过自有资金加强在线深度服务及推广，以适应市场营销模式的转变。
二、调整前次募集资金部分项目建设内容的原因及变更说明
（一）调整前次募集资金部分项目建设内容的原因
1、教学研云平台
“教学研云平台”项目原计划在珠海购置办公场所建立研发中心，用于系统及资源的开发，搭建教学研教育资源云所需的软硬件、网络设备及宽带网络等。但随着国内云技术的发展及市场环境的变化，以阿里云、百度云等为代表的通用型互联网云服务逐渐成熟，目前通用型云服务的技术水平可以满足公司“教学研云平台”项目的建设需求，项目建设原计划所需的软硬件、网络设备及宽带网络所承载的业务可通过通用型互联网云服务的方式实现。
本次变更完成后“教学研云平台”项目不再购置房产建立研发中心，也不再自建机房和数据中心，公司将使用自有资金通过租用通用型云服务的方式进行项目实施。本次变更将调减“教学研云平台”项目基础设施建设投入 9,592.55 万元,项目建设中的资源制作、示范及成果展示投入等其他项目将继续按照计划投入。
2、同步资源学习系统
“同步资源学习系统”项目原计划在全国六个大区（华南、华北、华中、华
东、西南、西北）租赁办公场所设立分公司、展示中心所需场地，构建学习资源云所需的软硬件、网络设备及宽带网络等。
随着互联网在线产品的广泛应用，相应的营销模式也在发生转变。以往的业务拓展模式主要通过现场部署安装搭建展示平台，通过现场拜访或现场培训的方式进行推广，需要在各地租赁房产组织地面推广以及网络设备、办公软硬件投入。但现阶段以信息联动为核心的现代化网络特征已愈发明显，同时，由于新冠病毒疫情的影响使得在线教育已得到市场化大规模的普及，在线教学及线上培训已获得市场的普遍认可，因此在目前的市场环境下公司已不需要采用各地设置展厅的模式进行线下体验式推广，而需要充分利用在线用户资源，不断提升用户在线学习的体验感和满意度从而实现线上推广。
本次变更完成后“同步资源学习系统”项目将不再各大区租赁办公场所设立分公司、展示中心，相应减少网络中心、办公软硬件建设投资，调减“同步资源学习系统”项目基础设施建设投入 6,076.07 万元，项目建设中的资源制作等其他项目将继续按照计划投入。
（二）调整前次募集资金部分项目建设内容的变更说明
受新冠病毒疫情的影响在线教育已得到市场化大规模的普及，在线教学及线上培训已获得市场的普遍认可。随着行业技术水平、市场环境发生变化公司前次募集资金投资项目基础设施建设部分已不符合现阶段的投资特点，公司出于谨慎投资、高效利用募集资金满足公司未来发展的考虑，将“教学研云平台”项目和“同步资源学习系统”项目未使用的募集资金中用于基础设施建设的资金15,668.62 万元变更用于“人工智能自适应学习系统建设项目”。
三、“人工智能自适应学习系统建设项目”情况说明
人工智能自适应学习系统建设项目（以下简称“本项目”）结合公司中长期规划和业务布局，基于公司在智能教学领域的研究成果，以在线虚拟智能教师替代真人教师在线教学，为广大学生提供智能教学服务。
（一）“人工智能自适应学习系统建设项目”投资背景
2020 年春节以来，随着新冠病毒疫情在中国及全球的爆发，线上教学的需
求急剧增加。根据教育部“停课不停学”的要求，各培训机构将以往的线下课程转换为线上教学，在线教育迎来历史性发展机遇。目前，在线教育的体验式效果已逐渐显现，线下转线上的培训模式得到普遍推广和市场认可，以往在线教育获客成本高的问题在一定程度上得到缓解。随着人工智能+大数据等技术的发展，在线教育平台将逐渐为用户建立专属学习模型，提供量身定制的学习规划与训练，帮助学生更合理地规划学习进程，实现因材施教，推动个性化教育的普及与发展。公司“人工智能自适应学习系统建设项目”的建设紧跟行业发展趋势进行市场布局，有利于提升公司的市场竞争力。
（二）“人工智能自适应学习系统建设项目”投资计划
本项目总投资额 71,698.62 万元，其中自有资金投入 11,030 万元，募集资金
投入 60,668.62 万元（其中：前次募集资金变更投入 15,668.62 万元，本次募集资金投入 45,000.00 万元），项目预算投资明细如下：
单位：万元
项目 投资总额
1.1 基础设施建设 41,540.00
1.1.1 办公室装修 500.00
1.1.2 房屋租赁 2,800.00
1.1.3 研发软硬件 2,690.00
1.1.4 运营软硬件采购 35,550.00
1.2IP 投入 3,900.00
1.2.1 名师 IP 1,800.00
1.2.2 外教 IP
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