300234 深市 开尔新材

证券代码：300234          证券简称：开尔新材        公告编号：2022-027
        浙江开尔新材料股份有限公司

 第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、第一次持有人会议召开情况

    浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第
一次持有人会议通知于 2022 年 7 月 11 日以直接送达、电话等方式发出，会议于
2022 年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议持有
人 29 人（不含预留部分），实际参加会议持有人 29 人，代表第二期员工持股计划份额 20,550,000 份，占第二期员工持股计划总份额（不含预留部分）的 100%，其中，出席本次会议的有效表决权份额总数为 13,650,000 份，占第二期员工持股计划有效表决权份额总数（不含预留部分）的 100%。董事会秘书盛蕾女士主持本次会议，本次会议的召开符合《第二期员工持股计划（草案）》及相关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

    二、第一次持有人会议审议情况

    经逐项认真审议，与会持有人以记名投票表决的方式进行表决，表决结果如下：

    （一）审议通过《关于设立第二期员工持股计划管理委员会的议案》

    为保证第二期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《第二期员工持股计划（草案）》、《第二期员工持股计划管理办法》等相关规定，设立公司第二期员工持股计划管理委员会，作为第二期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使第二期员工持股计划资产所对应的股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，管理委员会委员的任期为第二期
员工持股计划的存续期。

    表决结果：同意 13,650,000 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

    （二）审议通过《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》
    选举傅建有、王利华、吕红杰为第二期员工持股计划管理委员会委员，任期为第二期员工持股计划的存续期。上述三位管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，且不为持有公司股份 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

    表决结果：同意 13,650,000 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

    同日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举傅建有为第二期员工持股计划管理委员会主任，任期与第二期员工持股计划存续期一致。
    （三）审议通过《关于授权第二期员工持股计划管理委员会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》

    根据《第二期员工持股计划（草案）》、《第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）持有人会议授权第二期员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，行使下列职权：

    1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

    2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；

    3、办理本员工持股计划份额认购事宜；

    4、代表全体持有人行使股东权利；

    5、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；

    6、管理本员工持股计划权益分配；

    7、决策本员工持股计划被强制转让份额的归属；

    8、决策本员工持股计划份额的回收及对应收益分配安排；


    9、办理本员工持股计划份额继承登记；

    10、依据《第二期员工持股计划（草案）》相关规定决定持有人的资格取消事项、被取消资格的持有人所持份额的处理事项、持有人份额变动事项以及确定预留份额的分配（包括但不限于确定预留份额持有人、预留份额的认购价格、数量和方式）等事项；

    11、行使本员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后售出公司股票进行变现、使用本员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；

    12、持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责。

    本授权自公司本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司本员工持股计划终止之日内有效。

    表决结果：同意 13,650,000 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

    针对本次会议议案审议的说明：参与本员工持股计划的公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员自愿放弃其通过本员工持股计划所持公司股份的提案权、表决权，仅保留该等股份的分红权、投资收益权等资产收益权，自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且已承诺不担任本员工持股计划管理委员会任何职务，因此持有人刘永珍女士、周向华先生、马丽芬女士、盛蕾女士、俞邦定先生、黄文樟先生、俞铖耀先生、邢禄坚先生未参与本次会议的表决。

    三、备查文件

    浙江开尔新材料股份有限公司第二期员工持股计划第一次持有人会议决议
    特此公告。

                                    浙江开尔新材料股份有限公司董事会
                                                    2022 年 7 月 15 日