证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2020-038
浙江开尔新材料股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 3 月 20 日、3
月 23 日、3 月 24 日连续三个交易日股票收盘价格累计涨幅偏离值超过 20%，根
据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，情况如下：
（一）2020 年 3 月 24 日，公司披露了《2019 年年度报告》，2019 年度，
公司实现营业收入 68,532.58 万元，同比增长 136.66%；实现营业利润 6,754.66万元，同比增长 179.02%；实现利润总额 6,905.42 万元，同比增长 180.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,785.68 万元，同比增长 180.94%。2019 年度，公司经营业绩实现扭亏为盈，消除暂停上市风险。
2020 年 3 月 20 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《2019 年度利
润分配预案》，公司 2019 年度利润分配预案拟定为：拟以 2019 年 12 月 31 日的
公司总股本 277,361,888 股（已剔除公司回购股份）为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 0.62 元（含税），共计分配现金股利 17,196,437.06 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，本次股利分配后剩余未分配利润结转至下一年度分配。公司回购专户累计已回购股份数量 12,172,700 股，该等股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利，本预案公告之日后至实施前公司总股本发生变动的，以分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本预案尚
须提交公司股东大会审议通过，详见公司于 2020 年 3 月 24 日在巨潮资讯网披露
的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-025）。
2020 年 3 月 24 日，公司披露了《2020 年第一季度业绩预告》（公告编号：
2020-034），预计公司 2020 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为
4,000.00 万元至 4,277.00 万元，同比增长 332.79%至 362.76%。
（二）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（三）近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（四）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（五）公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项。
（六）公司向控股股东及实际控制人邢翰学、吴剑鸣、邢翰科进行了函询，控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、其他说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
（二）公司已于 2020 年 3 月 24 日披露了《2019 年年度报告》及《2020 年
第一季度业绩预告》（公告编号：2020-034），已披露的业绩预告、业绩快报及实际情况与预计情况不存在重大差异；公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
（三）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司目前指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十四日
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