300233 深市 金城医药

证券代码：300233          证券简称：金城医药        公告编号：2021-101
        山东金城医药集团股份有限公司

      2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；

  2、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情况；
一、会议召开情况

  1、召开时间：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 2:30

  2、召开地点：山东省淄博市淄川区经济开发区公司会议室

  3、召开方式：现场结合网络

  4、召集人：董事会

  5、主持人：董事长赵叶青先生

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东金城医药集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况

  （一） 股东总体出席情况

    通过现场和网络投票的股东 65 人，代表有效表决权股份 134,915,160 股，占
上市公司总股份的 34.5680％，占上市公司扣除回购账户股份后总股份的35.1456%。

    其中：通过现场投票的股东 9 人，代表有效表决权股份 102,299,554 股，占
上市公司总股份的 26.2112％，占上市公司扣除回购账户股份后总股份的26.6492%。

    通过网络投票的股东 56 人，代表有效表决权股份 32,615,606 股，占上市公
司总股份的 8.3568％，占上市公司扣除回购账户股份后总股份的 8.4964%。

  （二）中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东56人，代表有效表决权股份32,615,606股，占上市公司总股份的 8.3568％，占上市公司扣除回购账户股份后总股份的8.4964%。

    其中：通过网络投票的中小股东 56 人，代表有效表决权股份 32,615,606 股，
占上市公司总股份的 8.3568％，占上市公司扣除回购账户股份后总股份的8.4964%。

  （三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

  （四）见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于注销部分回购股份减少注册资本及修改公司章程的议案》。总表决情况：

    同意 134,911,760 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9975％；反对 3,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0025％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 32,612,206 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.9896%；反对 3,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0104%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师见证情况
北京市中伦（青岛）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件
1、山东金城医药集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议；2、北京市中伦（青岛）律师事务所关于山东金城医药集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

                                  山东金城医药集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 15 日