300233 深市 金城医药

证券代码：300233          证券简称：金城医药        公告编号：2021-063
        山东金城医药集团股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；

  2、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情况；
一、会议召开情况

  1、召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）

  2、召开地点：山东省淄博市淄川区经济开发区公司会议室

  3、召开方式：现场结合网络

  4、召集人：董事会

  5、主持人：董事长赵叶青先生

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东金城医药集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况

  （一）股东总体出席情况

    通过现场和网络投票的股东 44 人，代表有表决权股份 135,522,636 股，占上
市公司总股份的 34.7236％。

    其中：通过现场投票的股东 17 人，代表有表决权股份 113,318,030 股，占上
市公司总股份的 29.0344％。

    通过网络投票的股东 27 人，代表有表决权股份 22,204,606 股，占上市公司
总股份的 5.6893％。

  （二）中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 33 人，代表有表决权股份 22,806,928 股，占上
市公司总股份的 5.8436％。

    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表有表决权股份 602,322 股，占上市公
司总股份的 0.1543％。

    通过网络投票的股东 27 人，代表有表决权股份 22,204,606 股，占上市公司
总股份的 5.6893％。

    （三） 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

    （四） 见证律师出席了本次会议。

三、议案表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：

    同意 135,485,736 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9728％；
反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0034％；弃权 32,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0238％。
中小股东总表决情况：

    同意 22,770,028 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.8382％；
反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0202％；弃权 32,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1416％。
2、审议通过关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：

      同意 135,485,736 股，占出席会议所 有股东所持有表 决权股份的
99.9728％；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0034％；弃权 32,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0238％。
中小股东总表决情况：


    同意 22,770,028 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.8382％；
反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0202％；弃权 32,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1416％。
3、审议通过 关于《2020 年度报告全文及摘要》的议案
总表决情况：

      同意 135,485,736 股，占出席会议所 有股东所持有表 决权股份的
99.9728％；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0034％；弃权 32,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0238％。
中小股东总表决情况：

    同意 22,770,028 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.8382％；
反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0202％；弃权 32,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1416％。
4、审议通过关于《2020 年度财务决算报告》的议案
总表决情况：

      同意 135,485,736 股，占出席会议所 有股东所持有表 决权股份的
99.9728％；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0034％；弃权 32,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0238％。
中小股东总表决情况：

    同意 22,770,028 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.8382％；
反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0202％；弃权 32,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1416％。

5、审议通过关于《2020 年度利润分配预案》的议案
总表决情况：

    同意 135,518,036 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9966％；
反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0034％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：

    同意 22,802,328 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9798％；
反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0202％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。6、审议通过关于《续聘 2021 年度审计机构》的议案
总表决情况：

    同意 135,485,736 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9728％；
反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0034％；弃权 32,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0238％。
中小股东总表决情况：

    同意 22,770,028 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.8382％；
反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0202％；弃权 32,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1416％。
7、审议通过关于《2021 年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》的议案
总表决情况：

    同意 135,518,036 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9966％；
反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0034％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：


    同意 22,802,328 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9798％；
反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0202％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。8、审议通过关于《董事薪酬方案》的议案
总表决情况：

    同意 135,518,036 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9966％；
反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0034％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：

    同意 22,802,328 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9798％；
反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0202％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。9、审议通过关于《监事薪酬方案》的议案
总表决情况：

    同意 135,518,036 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9966％；
反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0034％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：

    同意 22,802,328 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9798％；
反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0202％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。10、审议通过关于《未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》的议案
总表决情况：

  同意 135,518,036 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9966％；
反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0034％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 22,802,328 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9798％；
反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0202％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。11、审议通过关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：

    同意 135,518,036 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9966％；
反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0034％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：

    同意 22,802,328 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9798％；
反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0202％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。12、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：

    同意 134,385,736 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.1611％；
反对 1,136,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.8389％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 21,670,028 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 95.0151％；
反对 1,136,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.9849％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
13、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案
总