300233 深市 金城医药

证券代码：300233          证券简称：金城医药        公告编号：2021-038
        山东金城医药集团股份有限公司

            2020 年度利润分配预案

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”“母公司”）于 2021
年 4 月 24 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《2020 年度利润分配预案》，
现将有关情况公告如下：

    一、利润分配预案的基本情况

    1、利润分配预案的具体内容

  大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2020 年度的财务情况进行了年度审计，并出具大信审字[2021]第 3-00256 号《审计报告》。经审计，公司
2020 年度实现净利润-162,309,743.51 元（母公司）。 截至 2020 年 12 月 31
日，公司(母公司)实际可供股东分配的利润为 163,948,228.95 元。

  公司拟以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 391,549,838 股，扣除截止报
告批准报出日公司已回购股份 2,878,351.00 及 2021 年 1 月份注销股份
1,260,500.00 股后的股本 387,410,987.00 股为基数,向全体股东按每 10 股派发
现金红利元人民币 2 元(含税)，预计分配总额 77,482,197.40 元，其余未分配利润结转至下一年度。

  分配方案公布后至实施前，分配基数发生变动的，公司将按分配总额不变的原则对分配比例进行调整。该预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    2、利润分配预案的合法性、合理性

    本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司的经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理。


    3、利润分配预案与公司成长性的匹配情况

    本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

    二、本次利润分配预案的决策程序

    1、董事会审议情况

    公司第五届董事会第七次会议审议通过了《2020 年度利润分配预案》，
同意将本预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    2、监事会审议情况

    公司第五届监事会第六次会议审议通过了《2020 年度利润分配预案》，同
意将本预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    3、独立董事意见

    经认真审议公司 2020 年度利润分配预案，我们认为该利润分配预案符合《公
司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益情形，同意公司利润分配预案，并同意提交 2020 年度股东大会审议。

    三、其他说明

    本次利润分配预案尚须公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施，该
事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    1、第五届董事会第七次会议决议；

    2、第五届监事会第六次会议决议；

    3、独立董事关于 2020 年度相关事项及第五届董事会第七次会议相关事项的
独立意见。

                                  山东金城医药集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 26 日