证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2020-051
山东金城医药集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情况；
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2020 年 5 月 12 日下午 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 5 月 12 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2020 年 5 月 12 日上午 9:15～下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召集人：公司董事会
4、现场会议召开地点：山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室
5、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 165,811,881 股，占上市公司总股
份的 42.1750％。
其中：通过现场投票的股东 21 人，代表股份 117,108,169 股，占上市公司总股
份的 29.7870％。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 48,703,712 股，占上市公司总股份的
12.3880％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 50,886,195 股，占上市公司总股份
的 12.9431％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 2,182,483 股，占上市公司总股份的
0.5551％。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 48,703,712 股，占上市公司总股份的
12.3880％。
6、本次股东大会由董事长赵叶青先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、 审议通过关于《2019 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 144,639,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.2310％；反对 6,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 21,165,893 股（其中，因未投票默认弃权 21,165,893 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.7650％。
中小股东总表决情况：
同意 29,713,702 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3925％；反对 6,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0130％；弃权 21,165,893 股（其中，因未投票默认弃权 21,165,893 股），占出席会议中小股东所持股份的 41.5946％。
2、审议通过关于《2019 年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 144,639,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.2310％；反对 6,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 21,165,893 股（其中，因未投票默认弃权 21,165,893 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.7650％。
中小股东总表决情况：
同意 29,713,702 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3925％；反对 6,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0130％；弃权 21,165,893 股（其中，因未投票默认弃权 21,165,893 股），占出席会议中小股东所持股份的 41.5946％。
3、审议通过关于《2019 年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意 144,639,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.2310％；反对 6,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 21,165,893 股（其中，因未投票默认弃权 21,165,893 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.7650％。
中小股东总表决情况：
同意 29,713,702 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3925％；反对 6,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0130％；弃权 21,165,893 股（其中，因未投票默认弃权 21,165,893 股），占出席会议中小股东所持股份的 41.5946％。
4、审议通过关于《2019 年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意 144,550,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.1773％；反对 95,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0577％；弃权 21,165,893 股（其中，因未投票默认弃权 21,165,893 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.7650％。
中小股东总表决情况：
同意 29,624,702 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.2176％；反对 95,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1879％；弃权 21,165,893 股（其中，因未投票默认弃权 21,165,893 股），占出席会议中小股东所持股份的 41.5946％。
5、 审议通过关于《续聘 2020 年度审计机构》的议案
总表决情况：
同意 144,639,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.2310％；反对 6,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 21,165,893 股（其中，因未投票默认弃权 21,165,893 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.7650％。
中小股东总表决情况：
同意 29,713,702 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3925％；反对 6,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0130％；弃权 21,165,893 股（其中，因未投票默认弃权 21,165,893 股），占出席会议中小股东所持股份的 41.5946％。
6、审议通过关于《2020 年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度
及为综合授信额度内贷款提供担保》的议案
总表决情况：
同意 144,639,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.2310％；反对 6,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 21,165,893 股（其中，因未投票默认弃权 21,165,893 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.7650％。
中小股东总表决情况：
同意 29,713,702 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3925％；反对 6,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0130％；弃权 21,165,893 股（其中，因未投票默认弃权 21,165,893 股），占出席会议中小股东所持股份的 41.5946％。
7、 审议通过关于《2019 年度报告全文及摘要》的议案
总表决情况：
同意 144,639,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.2310％；反对 6,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 21,165,893 股（其中，因未投票默认弃权 21,165,893 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.7650％。
中小股东总表决情况：
同意 29,713,702 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3925％；反对 6,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0130％；弃权 21,165,893 股（其中，因未投票默认弃权 21,165,893 股），占出席会议中小股东所持股份的 41.5946％。
8、审议通过关于《2020 年度董事薪酬方案》的议案
总表决情况：
同意 144,639,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.2310％；反对 6,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 21,165,893 股（其中，因未投票默认弃权 21,165,893 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.7650％。
中小股东总表决情况：
同意 29,713,702 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3925％；反对 6,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0130％；弃权 21,165,893 股（其中，因未投票默认弃权 21,165,893 股），占出席会议中小股东所持股份的 41.5946％。
9、审议通过关于《2020 年度监事薪酬方案》的议案
总表决情况：
同意 144,639,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.2310％；反对 6,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 21,165,893 股（其中，因未投票默认弃权 21,165,893 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.7650％。
中小股东总表决情况：
同意 29,713,702 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3925％；反对 6,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0130％；弃权 21,165,893 股（其中，因未投票默认弃权 21,165,893 股），占出席会议中小股东所持股份的 41.5946％。
10、审议通过关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意139,387,934股，占出席会议所有股东所持股份的84.0639％；反对5,258,054股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1711％；弃权 21,165,893 股（其中，因未投票默认弃权 21,165,893 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.7650％。
中小股东总表决情况：
同意 24,462,248 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.0725％；反对 5,258,054
股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3330％；弃权 21,165,893 股（其中，因未投票默认弃权 21,165,893 股），占出席会议中小股东所持股份的 41.5946％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
11、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 144,639,388 股，占出席会议所有股东所持股份的
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