证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2020-018
山东金城医药集团股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2020年4月8日以书面和通讯方式向各位董事发出。
2.本次董事会会议于 2020 年 4 月 18 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。
4.本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持，公司监事及部分高管列席。
5.董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019
年度报告全文》第四节经营情况讨论与分析相关内容。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019
年度财务决算报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度利润分配预案》（公告编号：2020-020）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于 2019 年度相关事项及第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2019 年度报告全文及摘要>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度报告全文》 、《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-036）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制自我评价报告》 。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于 2019 年度相关事项及第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
（七）审议通过《关于<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于 2019 年度相关事项及第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
（八）审议通过《关于<续聘 2020 年度审计机构>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-021）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于 2019 年度相关事项及第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2020 年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授
信额度及为综合授信额度内贷款提供担保>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020 年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：2020-022）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于 2019 年度相关事项及第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-023）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于 2019 年度相关事项及第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
（十一）审议通过《关于<2020 年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度董事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2020-024）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于 2019 年度相关事项及第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-025）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的公告》（公告编号：2020-026）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的公告》（公告编号：2020-027）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的公告》（公告编号：2020-028）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的公告》（公告编号：2020-029）。
（十七）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2020-030）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（十八）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2020-031）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（十九）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<信息披露管理制度>的公告》（公告编号：2020-032）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<独立董事制度>的公告》（公告编号：2020-033）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十一）审议通过《关于<董事会换届选举>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-034）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于 2019 年度相关事项及第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-035）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于
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