证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-081
深圳市洲明科技股份有限公司
关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
深圳市洲明科技股份有限公司聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权经营层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）事务所基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式 特殊普通合伙企业 成立时间 2011 年 7 月 18 日
注册地址 浙江省杭州市西湖区西 首席合伙人 王国海
溪路 128 号
上年度末合伙人 238 人 注册会计师人数 2,272 人
数量
签署过证券服务业务审计报告的注册会计 836 人
师人数
经审计的收入总额 34.83 亿元
2023 年经审计 审计业务收入 30.99 亿元
的业务收入
证券业务收入 18.40 亿元
上市公司审计客户家数 675 家
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁
2023 年上市公 主要行业 和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融
司(含A股、B股) 业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采
审计情况 矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、
牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，
综合等
审计收费总额 6.63 亿元
本公司同行业上市公司 *
审计客户数
*：按照证监会行业分类，本公司同行业上市公司审计客户家数相关数据如下：制造业513，信息传输、软件和信息技术服务业52，批发和零售业22，电力、热力、燃气及水生产和供应业12，水利、环境和公共设施管理业12，租赁和商务服务业9，科学研究和技术服务业9，金融业8，房地产业7，交通运输、仓储和邮政业7，采矿业7，文化、体育和娱乐业6，建筑业4，农、林、牧、渔业4，住宿和餐饮业1，卫生和社会工作1，综合1。
（2）承办本业务的分支机构基本信息
分支机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
机构性质 特殊普通合伙企业分 成立时间 2011 年 11 月 29 日
支机构
业务资质 深圳市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000014701）
注册地址 深圳市福田区福田街道福安社区福华三路 100 号鼎和大厦 26、31 楼
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组成员 姓名 从业经历
2009 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，
项目合伙人 康雪艳 2008 年起至今在天健会计师事务所执业，2021 年开始为本公
司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 家。
2003 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，
项目质量控 沈佳盈 2003 年起至今在天健会计师事务所执业，2024 年开始为本公
制复核人 司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告情况 9
家。
2009 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，
康雪艳 2008 年起至今在天健会计师事务所执业，2021 年开始为本公
签字注册会 司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 家。
计师 2017 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，
孙惠 2015 年起至今在天健会计师事务所执业，2021 年开始为本公
司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6 家。
2、诚信信息
公司拟聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天健会计师事务所（特殊普通合伙）将为公司提供2024年度财务报表及内部控制审计服务。公司董事会提请股东大会授权经营层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2024年度财务报告审计及内部控制审计的费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司第五届董事会审计委员会第八次会议于2024年8月16日召开，通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行审核并进行专业判断，董事会审计委员会一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务资格，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。综上，为保持公司审计工作的连续性，董事会审计委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2024年8月22日召开的第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》。为保持公司审计工作的连续性，经公司第五届董事会审计委员会第八次会议事前审议通过，董事会同意公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘用期一年，并提请2024年第三次临时股东大会授权经营层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。本议案经表决以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需经公司2024年第三次临时股东大会审议。
（三）监事会审议情况
经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司2024年度审计工作的质量要求，公司本次续聘会计师事务所的程序符合法
律法规及《公司章程》《会计师事务所选聘制度》的有关规定，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘公司2024年度会计师事务所事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届监事会第十三次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会
2024年8月26日
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