深圳市洲明科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告
证券简称：洲明科技 证券代码：300232 公告编号：2012-016
深圳市洲明科技股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三
次会议于 2012 年 3 月 5 日 10:00 时在深圳市洲明科技股份公司会议室召开。召
开本次会议的通知已于 2012 年 3 月 2 日以传真或电子邮件方式通知全体董事和
监事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议的董事 9 人，实际
出席会议的董事 9 人，以现场表决和通讯方式表决，符合《公司法》和公司章程
的有关规定。
与会董事经过认真讨论并表决，形成了决议如下：
1、 以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于变更部分募集
资金用途的议案》。
因募集资金未募足，同时为了更好地控制投资风险，发挥投资效益，维护公
司及全体股东的利益，对募集资金投资项目经过审慎考虑，公司拟缩减“高端LED
显示屏产品扩建项目项目”投资规模，项目投资总额由22,150.92万元调整为
14,926.23万元；本次募集资金项目投资总额由35,491.00万元调整为28,266.31
万元。调整后，将募集资金项目投资总额低于募集资金净额部分5,044.35万元用
途变更为补充流动资金。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《变更部分募集资金资金用途
的公告》。
2、 以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于召开 2012 年
第二次临时股东大会的议案》。
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深圳市洲明科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告
董事会经审议，同意召开公司2012年第二次临时股东大会，决定将本次董事
会审议通过的上述第1项议案提交股东大会进行审议。
《深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通
知》的公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
3、 以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于增资深圳市雷
迪奥光电技术有限公司并收购其部分股权的议案》
公司拟以货币出资 3300 万元以向雷迪奥增资及收购其部分股权的方式，取
得雷迪奥 60%股权。公司首期出资 600 万元向雷迪奥增资，其中 400 万元进入雷
迪奥实收资本，剩余 200 万元进入雷迪奥资本公积。
增资完成后 10 个工作日内，雷迪奥股东钱玉军、陆初东向公司进行转让雷
迪奥总股本的 11%，转让价格为人民币 1400 万元。本次股权转让完成后，公司
将持有雷迪奥 51%股权。
在雷迪奥完成 2012 年审计后（审计完成时间不晚于 2013 年 1 月 31 日）15
个工作日内，公司再以 1300 万元收购钱玉军、陆初东股东所持有的雷迪奥 9 %
股权，完成此次股权转让后，公司将持有雷迪奥 60%股权。
具体内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《增资深圳市雷迪奥光电技术有
限公司并收购其部分股权的公告》。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市洲明科技股
份有限公司章程》和《深圳市洲明科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规
定，表决结果真实有效。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会
2012 年 3 月 5 日
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