深圳市洲明科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议
证券简称：洲明科技 证券代码：300232 公告编号：2011-012
深圳市洲明科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次
会议于 2011 年 8 月 22 日 9:00 时在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于
2011 年 8 月 19 日以电子邮件方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生
召集和主持。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，以现场表决和
电话传真方式表决，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
与会董事经过认真讨论并表决，形成了决议如下：
1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司拟向
全资子公司惠州洲明节能科技有限公司增资的议案》。
根据公司全资子公司惠州洲明节能科技有限公司的生产经营需要，公司使用
自有货币资金 2900 万元向其增资，用于购买土地，建设洲明科技 LED 系列产品
的制造基地。
具体公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于全资子公
司惠州洲明节能科技有限公司参与竞拍土地的议案》。根据生产经营的需要，同
意公司全资子公司惠州洲明节能科技有限公司参与竞拍土地，竞拍成功后签署相
关土地成交合同。该地块位于惠州市大亚湾经济技术开发区西区樟浦村南侧，面
积为约为 10 万平方米（以惠州国土局最终挂牌面积为准）。如果竞拍土地所需金
额超过董事会权限，将提交股东大会审议。
3、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司与铁
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深圳市洲明科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议
岭方向集团电子科技有限公司共同投资成立合资公司的议案》。
公司拟与铁岭方向集团电子科技有限公司共同出资设立深圳（向明）能源科
技有限公司（名称以工商局核定的为准，以下简称“合资公司”）。合资公司的
注册资本为5000万元，公司出资2450万元，占注册资本的49%，铁岭方向集团电
子科技有限公司出资2550万元，占注册资本的51%，均为货币出资；公司的组织
形式为有限责任公司，公司的经营范围为LED照明产品的研发、生产、市场推广、
照明设计、工程施工、为客户提供节能服务(EMC)等（以工商局核定的为准）
具体公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
4、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于向中国建
设银行股份有限公司深圳市分行申请授信 6000 万元及向杭州银行股份有限公司
深圳分行申请授信 5000 万元的议案》。
根据公司实际经营情况及资金情况，公司拟向中国建设银行股份有限公司深
圳市分行申请授信 6000 万元及向杭州银行股份有限公司深圳分行申请授信 5000
万元，用于公司的主营业务的发展。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市洲明科技股
份有限公司章程》和《深圳市洲明科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规
定，表决结果真实有效。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会
2011 年 8 月 22 日
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