证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2019-077
北京银信长远科技股份有限公司
关于调整公司公开发行可转换公司债券并上市方案
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2019
年 7 月 22 日、2019 年 8 月 8 日召开公司第三届董事会第二十九次会议及 2019
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案。
公司于 2019 年 10 月 17 日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了
《关于调整公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》，对本次可转换债券募集资金规模进行了调整，具体调整内容如下：
一、发行规模
本次调整前：本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币42,500.00 万元（含 42,500.00 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
本次调整后：本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币39,140.00 万元（含 39,140.00 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
二、本次募集资金用途及实施方式
本次调整前：
本次发行可转换公司债券的募集资金总额（含发行费用）不超过 42,500.00
万元（含 42,500.00 万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目资金投入总额 募集资金拟投入金额
基于容器技术的金融数据
1 23,227.63 17,761.50
中心整合方案产业化项目
2 AIOps 研发中心建设项目 13,084.09 12,238.50
3 补充流动资金 12,500.00 12,500.00
合 计 48,811.72 42,500.00
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
本次调整后：
本次发行可转换公司债券的募集资金总额（含发行费用）不超过 39,140.00
万元（含 39,140.00 万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目资金投入总额 募集资金拟投入金额
基于容器技术的金融数据
1 23,227.63 16,547.51
中心整合方案产业化项目
2 AIOps 研发中心建设项目 13,084.09 10,852.49
3 补充流动资金 11,740.00 11,740.00
合 计 48,051.72 39,140.00
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，董事会审议上述议案已经得到公司股东大会授权，上述议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司
董事会
2019年10月18日
