证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2019-035
北京银信长远科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无更改、否决的议案；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。
一、会议的召开和出席情况
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与网络相结合的方式召开2018年度股东大会，现场会议于2019年5月20日14:30在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00的任意时间。本次会议通知于2019年4月25日在中国证监会指定信息披露网站公告。
出席本次会议的股东及股东代表7人，代表股份109,609,040股，占公司总股本的24.7928%，其中，参加现场会议的股东及股东代表1人，代表股份109,315,520股，占公司总股本的24.7264%；通过网络投票的股东6人，代表股份293,520股，占公司总股本的0.0664%。本次会议由董事会召集、董事长詹立雄先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。会议由北京市岳成律师事务所史家律师和周海华律师现场见证，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公章程》的相关规定。
二、议案审议表决情况
1、《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
公司现任独立董事樊行健先生、鲍卉芳女士分别向股东大会提交了2018年度独立董事述职报告。述职报告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果为：同意109,582,540股，占出席会议有表决权股份总数的99.9758％；反对26,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0242％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意267,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.2436％；反对26,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0242％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
2、《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决结果为：同意109,582,540股，占出席会议有表决权股份总数的99.9758％；反对26,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0242％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意267,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.2436％；反对26,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0242％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
3、《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》
审议结果：通过
表决结果为：同意109,552,940股，占出席会议有表决权股份总数的99.9488％；反对56,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0512％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意237,420股，占出席会议有表决权股份总数的0.2166％；反对56,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0512％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
4、《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决结果为：同意109,552,940股，占出席会议有表决权股份总数的99.9488％；反对56,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0512％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意237,420股，占出席会议有表决权股份总数的0.2166％；反对56,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0512％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
5、《2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决结果为：同意109,582,540股，占出席会议有表决权股份总数的99.9758％；反对26,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0242％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意267,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.2436％；反对26,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0242％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决结果为：同意109,552,940股，占出席会议有表决权股份总数的99.9488％；反对56,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0512％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意237,420股，占出席会议有表决权股份总数的0.2166％；反对56,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0512％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
7、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决结果为：同意109,449,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.8546％；反对159,390股，占出席会议有表决权股份总数的0.1454％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意134,130股，占出席会议有表决权股份总数的0.1224％；反对159,390股，占出席会议有表决权股份总数的0.1454％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
8、《关于公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》
8.01本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决结果为：同意109,449,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.8546％；反对159,390股，占出席会议有表决权股份总数的0.1454％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意134,130股，占出席会议有表决权股份总数的0.1224％；反对159,390股，占出席会议有表决权股份总数的0.1454％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
8.02发行规模
审议结果：通过
表决结果为：同意109,449,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.8546％；反对159,390股，占出席会议有表决权股份总数的0.1454％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意134,130股，占出席会议有表决权股份总数的0.1224％；反对159,390股，占出席会议有表决权股份总数的0.1454％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
8.03票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决结果为：同意109,449,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.8546％；反对159,390股，占出席会议有表决权股份总数的0.1454％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意134,130股，占出席会议有表决权股份总数的0.1224％；反对159,390股，占出席会议有表决权股份总数的0.1454％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
8.04债券期限
审议结果：通过
表决结果为：同意109,449,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.8546％；反对159,390股，占出席会议有表决权股份总数的0.1454％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意134,130股，占出席会议有表决权股份总数的0.1224％；反对159,390股，占出席会议有表决权股份总数的0.1454％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
8.05债券利率
审议结果：通过
表决结果为：同意109,449,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.8546％；反对159,390股，占出席会议有表决权股份总数的0.1454％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意134,130股，占出席会议有表决权股份总数的0.1224％；反对159,390股，占出席会议有表决权股份总数的0.1454％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
8.06付息的期限和方式
审议结果：通过
表决结果为：同意109,449,950股，占出席会议有表决权股份总数的99.8549％；反对159,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.1451％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意134,430股，占出席会议有表决权股份总数的0.1226％；反对159,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.1451％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
8.07转股期限
审议结果：通过
表决结果为：同意109,390,650股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8008％；反对159,390股，占出席会议有表决权股份总数的0.1454％；弃权59,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0538％。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意75,130股，占出席会议有表决权股份总数的0.0685％；反对159,390股，占出席会议有表决权股份总数的0.1454％；弃权59,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0538％。
8.08转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决结果为：同意109,390,950股，占出席会议有表决权股份总数的99.8010％；反对159,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.1451％；弃权59,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0538％。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意75,430股，占出席会议有表决权股份总数的0.0688％；反对159,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.1451％；弃权59,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0538％。
8.09转股价格向下修正条款
