证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2020-050
上海永利带业股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2020 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十九次会议。
公司于 2020 年 8 月 13 日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加表
决的董事 8 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 8 人。会议由董事长史
佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2020 年半年度报告及摘要》（表决结果：8 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）
公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2020 年半年度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》。
二、审议通过了《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》（表决结果：8
票赞成，0 票反对，0 票弃权）
基于对公司未来发展的良好预期和信心，综合考虑公司的经营现状及 2020年上半年度的盈余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，并充分考虑广大投资者的合理诉求和利益，进一步增加对上市公司的信心，根据有关法规及《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》
的规定，公司董事会提议 2020 年半年度进行利润分配，利润分配预案为：以公
司 2020 年 6 月 30 日的总股本 816,206,041 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利人民币 2.50 元（含税）。
本次利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，并且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
独立董事对此发表了同意的独立意见。《关于 2020 年半年度利润分配预案的公告》及独立董事发表独立意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于变更公司审计部门负责人的议案》（表决结果：8 票
赞成，0 票反对，0 票弃权）
公司原审计部门负责人董毅女士，因个人原因申请辞去审计部门负责人职务，辞职后将不在公司担任任何职务。为保证公司内部审计工作正常进行，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任周琪女士担任公司审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。《关于变更公司审计部门负责人的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
四、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》（表决结
果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于 2020 年 9 月 10 日（星期四）
召开 2020 年第一次临时股东大会,《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 24 日
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