证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-079
拓 尔 思信息技 术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东
大会于 2023 年 8 月 23 日 14:30 在北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西三
旗科技园 3 号楼 1 层公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次
会议通知于 2023 年 8 月 8 日在中国证监会指定信息披露网站公告。本次会议由
董事会召集，董事长李渝勤女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
公司 2023 年第一次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2023 年 8 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 8 月 23 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
（二）会议出席情况
出席本次会议现场会议和网络投票的股东及股东代表共 177 人，代表公司股
份 257,679,636 股，占公司有表决权股份总数的 32.4006%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表公司股份 250,536,676 股，占公司有
表决权股份总数的 31.5025%。
通过网络投票的股东 173 人，代表公司股份 7,142,960 股，占公司有表决权
股份总数的 0.8982%。
参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司
董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小股东”）174 人，代表公司股份 7,143,060 股，占公司有表决权股份总数的 0.8982%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表公司股份 100 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 173 人，代表公司股份 7,142,960 股，占公司有表
决权股份总数的 0.8982％。
公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决情况：同意253,943,832 股，占出席会议所有股东所持股份的98.5502%；
反对 3,735,804 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4498%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意 3,407,256 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 47.7002％；反对 3,735,804 股，占出席会议的中小股东所持股份的52.2998％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（二）逐项审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议
案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
表决情况：同意253,932,532 股，占出席会议所有股东所持股份的98.5458％；
反对 3,747,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4542％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票情况为：同意 3,395,956 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 47.5420％；反对 3,747,104 股，占出席会议的中小股东所持股份的52.4580％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.02 发行方式及时间
表决情况：同意253,932,532 股，占出席会议所有股东所持股份的98.5458％；
反对 3,747,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4542％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票情况为：同意 3,395,956 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 47.5420％；反对 3,747,104 股，占出席会议的中小股东所持股份的52.4580％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.03 发行对象及认购方式
表决情况：同意253,932,532 股，占出席会议所有股东所持股份的98.5458％；
反对 3,742,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4525％；弃权 4,400 股
（其中，因未投票默认弃权4,400 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
其中，中小股东投票情况为：同意 3,395,956 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 47.5420％；反对 3,742,704 股，占出席会议的中小股东所持股份的52.3964％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0616％。
表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.04 发行价格及定价原则
表决情况：同意253,932,532 股，占出席会议所有股东所持股份的98.5458％；
反对 3,742,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4525％；弃权 4,400 股
（其中，因未投票默认弃权4,400 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
其中，中小股东投票情况为：同意 3,395,956 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 47.5420％；反对 3,742,704 股，占出席会议的中小股东所持股份的52.3964％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0616％。
表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.05 发行数量
表决情况：同意253,932,532 股，占出席会议所有股东所持股份的98.5458％；
反对 3,742,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4525％；弃权 4,400 股
（其中，因未投票默认弃权4,400 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
其中，中小股东投票情况为：同意 3,395,956 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 47.5420％；反对 3,742,704 股，占出席会议的中小股东所持股份的52.3964％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0616％。
表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.06 股票限售期
表决情况：同意253,932,532 股，占出席会议所有股东所持股份的98.5458％；
反对 3,742,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4525％；弃权 4,400 股
（其中，因未投票默认弃权4,400 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
其中，中小股东投票情况为：同意 3,395,956 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 47.5420％；反对 3,742,704 股，占出席会议的中小股东所持股份的52.3964％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0616％。
表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有
表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.07 上市地点
表决情况：同意253,940,132 股，占出席会议所有股东所持股份的98.5488％；
反对 3,730,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4476％；弃权 9,400 股
（其中，因未投票默认弃权4,400 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。
其中，中小股东投票情况为：同意 3,403,556 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 47.6484％；反对 3,730,104 股，占出席会议的中小股东所持股份的52.2200％；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1316％。
表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.08 募集资金用途及数额
表决情况：同意253,932,532 股，占出席会议所有股东所持股份的98.5458％；
反对 3,742,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4525％；弃权 4,400 股
（其中，因未投票默认弃权4,400 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
其中，中小股东投票情况为：同意 3,395,956 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 47.5420％；反对 3,742,704 股，占出席会议的中小股东所持股份的52.3964％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0616％。
表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
表决情况：同意253,933,632 股，占出席会议所有股东所持股份的98.5463％；
反对 3,741,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4518％；弃权 4,900 股
（其中，因未投票默认弃权4,400 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。
其中，中小股东投票情况为
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