证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2020-090
拓尔思信息技术股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议于 2020 年 12 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议于 2020
年 12 月 28 日在公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，
经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。经全体董事同意，本次会议由李渝勤女士主持。经全体董事审议，一致通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》
同意选举李渝勤女士担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》
同意选举施水才先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第五届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。各
专门委员会组成经逐项表决结果如下：
1、同意由李渝勤（召集人）、施水才、王占武、崔哲敏、赵进延组成董事会战略委员会。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
2、同意由刘斌（召集人）、李渝勤、赵进延组成董事会薪酬与考核委员会。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
3、同意由张英（召集人）、李渝勤、刘斌组成董事会审计委员会。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
4、同意由赵进延（召集人）、施水才、张英组成董事会提名委员会。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，公司董事会同意聘任施水才先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任马信龙先生、李琳女士、曹辉先生、李建先生、林松涛先生、肖诗斌先生、王丁先生、余江先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。
逐项表决结果如下：
1、同意聘任马信龙先生担任公司副总经理；
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
2、同意聘任李琳女士担任公司副总经理；
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
3、同意聘任曹辉先生担任公司副总经理；
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
4、同意聘任李建先生担任公司副总经理；
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
5、同意聘任林松涛先生担任公司副总经理；
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
6、同意聘任肖诗斌先生担任公司副总经理；
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
7、同意聘任王丁先生担任公司副总经理；
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
8、同意聘任余江先生担任公司副总经理；
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》
同意聘任何东炯先生担任公司董事会秘书兼任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历及联系方式详见附件）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任薛可然先生担任公司证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历及联系方式详见附件）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
（一）《拓尔思信息技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
拓尔思信息技术股份有限公司董事会
2020 年 12 月 29 日
附件：
公司高级管理人员及相关人员个人简历
施水才先生，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。1989 年毕业于
西安电子科技大学计算机应用专业，获硕士学位，2017 年获清华大学五道口金融学院 EMBA 学位。1998 年晋升教授，曾获国家科技进步二等奖，上海市科技进步一等奖，2012 年获全国优秀科技工作者称号。1989 年毕业分配至北京信息工程学院从事科研工作。1993 年拓尔思前身易宝北信成立时，加入易宝北信公司，历任公司工程部经理、总经理、董事长兼总经理。现任公司副董事长兼总经理职务，信科互动科技发展有限公司董事，北京拓尔思信息系统有限公司执行董事兼总经理，拓尔思天行网安信息技术有限责任公司执行董事，北京金信网银金融信息服务有限公司执行董事，广州拓尔思大数据有限公司董事长，浙江有数数字科技有限公司董事，北京中关金信资产管理有限公司执行董事等职务。兼任北京信息科技大学、南京大学和北京师范大学兼职教授，中国中文信息学会副理事长，中国软件行业协会副理事长，北京软件行业协会副会长，深圳证券交易所技术委员会委员，中国计算机学会和中国电子学会大数据专家委员会委员。
截至本公告披露日，施水才先生直接持有公司股份 240,000 股，通过公司控
股股东信科互动科技发展有限公司间接持有公司股份 57,619,350 股，除此之外，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
马信龙先生，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。北京信息工程
学院通信工程专业，本科学历。1998 年 6 月加入公司，历任公司工程师、研发
经理、顾问咨询部经理，自 2007 年 12 月起担任公司副总经理，2008 年 1 月至
2017 年 12 月任公司财务总监。现任公司副总经理、成都拓尔思信息技术有限公司总经理、成都岸境科技有限公司董事。
截至本公告披露日，马信龙先生直接持有公司股份 67,500 股，与持有公司
5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
李琳女士，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。北京信息工程学
院计算机软件专业毕业，本科学历。1997 年加入公司，历任公司技术支持工程师、客户经理、销售总监、销售部副总经理，2007 年 12 月至今担任公司副总经理。
截至本公告披露日，李琳女士直接持有公司股份 153,750 股，与持有公司
5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
曹辉先生，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。北京航空航天大
学材料科学与工程系硕士。2002 年加入公司，曾担任公司研发工程师、研发部
门经理、研发总监、第 2 研发中心研发总经理职务。2017 年 1 月至今担任公司
副总经理。
截至本公告披露日，曹辉先生直接持有公司股份 49,500 股，与持有公司 5%
以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
李建先生，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历。
2000 年 10 月加入公司，历任广州分公司客户经理、销售总监；广州分公司副总经理、厦门拓尔思信息科技有限公司执行董事兼总经理、广州科韵大数据有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司政府行业总经理、广州拓尔思大数据有限公司董事兼执行总经理、厦门拓尔思信息科技有限公司执行董事兼总经理。2020 年 4月至今，任公司副总经理。
截至本公告披露日，李建先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、董事长李渝勤女士为姐弟关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
林松涛先生，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，
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