300228 深市 富瑞特装

证券代码：300228          证券简称：富瑞特装        公告编号：2024-025
          张家港富瑞特种装备股份有限公司

            2023年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次会议上无否决或修改议案的情况。

  2、本次会议上没有新提案提交表决。

  3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会会议通知于2024年4月16日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2024年5月7日（星期二）13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月7日9:15-15:00。

  本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

  2、会议出席情况

  （一）出席会议并表决的股东及授权代表人数45人，代表股份59,029,420股，占公司总股本的10.2587%（股权登记日总股本575,406,349股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共3人，代表股份43,512,000股，占公司总股本的
7.5620%；参加网络投票的股东及股东代表共42人，代表股份15,517,420股，占公司总股本的2.6968%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计43人，代表股份15,722,420股，占公司总股本的2.7324%。

  （二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，上海市通力律师事务所赵婧芸律师、杨怡玟律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议和表决情况

    1、《2023 年度董事会工作报告》

  表决结果：同意股份数 58,394,520 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.9244%；反对股份数 619,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0488%；弃权股份数 15,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0268%。

  其中中小投资者表决情况为：同意股份数 15,087,520 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 25.5593%；反对股份数 619,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0488%；弃权股份数 15,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0268%。

  该议案审议通过。

    2、《2023 年度监事会工作报告》

  表决结果：同意股份数 58,394,520 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.9244%；反对股份数 619,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0488%；弃权股份数 15,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0268%。

  其中中小投资者表决情况为：同意股份数 15,087,520 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 25.5593%；反对股份数 619,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0488%；弃权股份数 15,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0268%。

  该议案审议通过。

    3、《2023 年年度报告全文及摘要》

  表决结果：同意股份数 58,394,520 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 1.0488%；弃权股份数 15,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0268%。

  其中中小投资者表决情况为：同意股份数 15,087,520 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 25.5593%；反对股份数 619,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0488%；弃权股份数 15,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0268%。

  该议案审议通过。

    4、《2023 年度财务决算报告》

  表决结果：同意股份数 58,394,520 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.9244%；反对股份数 619,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0488%；弃权股份数 15,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0268%。

  其中中小投资者表决情况为：同意股份数 15,087,520 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 25.5593%；反对股份数 619,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0488%；弃权股份数 15,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0268%。

  该议案审议通过。

    5、《2023 年度利润分配预案》

  表决结果：同意股份数 58,394,520 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.9244%；反对股份数 619,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0488%；弃权股份数 15,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0268%。

  其中中小投资者表决情况为：同意股份数 15,087,520 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 25.5593%；反对股份数 619,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0488%；弃权股份数 15,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0268%。

  该议案审议通过。

    6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意股份数 58,394,520 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.9244%；反对股份数 619,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 1.0488%；弃权股份数 15,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0268%。

  其中中小投资者表决情况为：同意股份数 15,087,520 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 25.5593%；反对股份数 619,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0488%；弃权股份数 15,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0268%。

  该议案审议通过。

    7、《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

  表决结果：同意股份数 58,394,520 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.9244%；反对股份数 619,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0488%；弃权股份数 15,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0268%。

  其中中小投资者表决情况为：同意股份数 15,087,520 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 25.5593%；反对股份数 619,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0488%；弃权股份数 15,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0268%。

  该议案审议通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所

  2、见证律师：赵婧芸、杨怡玟

  3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2023年年度股东大会决议；

  2、上海市通力律师事务所出具的富瑞特装2023年年度股东大会法律意见书。
特此公告。

                            张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                    2024年5月7日