证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2023-040
张家港富瑞特种装备股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会会议通知于2023年6月22日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2023年7月7日（星期五）13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年7月7日9:15-15:00。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
2、会议出席情况
（一）出席会议并表决的股东及授权代表人数9人，代表股份59,802,032股，占公司总股本的10.3930%（股权登记日总股本575,406,349股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共3人，代表股份 59,676,532股，占公司总股本的
10.3712%；参加网络投票的股东及股东代表共6人，代表股份125,500股，占公司总股本的0.0218%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计7人，代表股份16,495,032股，占公司总股本的2.8667%。
（二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，上海市通力律师事务所郝玉鹏律师、韩宇律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
1、逐项审议通过《关于换届并选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01、选举黄锋先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：选举票数 59,676,532 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7901%，当选。
其中中小投资者表决情况为：选举票数 16,369,532 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 27.3729%。
1.02、选举李欣先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：选举票数 59,676,533 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7901%，当选。
其中中小投资者表决情况为：选举票数 16,369,533 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 27.3729%。
1.03、选举姜琰先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：选举票数 59,676,532 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7901%，当选。
其中中小投资者表决情况为：选举票数 16,369,532 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 27.3729%。
1.04、选举杨备先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：选举票数 59,701,532 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8319%，当选。
其中中小投资者表决情况为：选举票数 16,394,532 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 27.4147%。
2、逐项审议通过《关于换届并选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01、选举姜林先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：选举票数 59,701,532 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8319%，当选。
其中中小投资者表决情况为：选举票数 16,394,532 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 27.4147%。
2.02、选举袁磊先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：选举票数 59,676,532 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7901%，当选。
其中中小投资者表决情况为：选举票数 16,369,532 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 27.3729%。
2.03、选举郭静娟女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：选举票数 59,676,532 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7901%，当选。
其中中小投资者表决情况为：选举票数 16,369,532 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 27.3729%。
3、《关于换届并选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意股份数 59,737,232 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8916%；反对股份数 64,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1084%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 16,430,232 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 27.4744%；反对股份数 64,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1084%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
该议案审议通过。
4、《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意股份数 59,737,232 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8916%；反对股份数 64,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1084%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 16,430,232 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 27.4744%；反对股份数 64,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1084%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0%。
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
2、见证律师：郝玉鹏、韩宇
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年第三次临时股东大会决议；
2、上海市通力律师事务所关于富瑞特装2023年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2023年7月7日
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