证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2021-034
张家港富瑞特种装备股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会会议通知于2021年4月9日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2021年4月29日（星期四）13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年4月29日9:15-15:00。
本次会议由公司董事会召集，副董事长李欣先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1、出席会议并表决的股东及授权代表人数 8 人，代表股份 43,371,860 股，
占公司总股本的 7.5376%（股权登记日总股本 575,406,349 股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共 5 人，代表股份 43,339,400 股，占公司总股本的
7.5320%；参加网络投票的股东及股东代表共 3 人，代表股份 32,460 股，占公司总股本的 0.0056%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 5 人，代表股份 37,860 股，占公司总股本的 0.0066%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，上海市通力律师事务所余鸿律师、朱培烨律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
1、《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意股份数 43,371,860 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 100.00%；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 37,860 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.0873%；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
该议案审议通过。
2、《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意股份数 43,371,860 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 100.00%；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 37,860 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.0873%；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
该议案审议通过。
3、《2020 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意股份数 43,371,860 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 100.00%；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 37,860 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.0873%；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
该议案审议通过。
4、《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意股份数 43,371,860 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 100.00%；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 37,860 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.0873%；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
该议案审议通过。
5、《2020 年度利润分配预案》
表决结果：同意股份数 43,371,860 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 100.00%；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 37,860 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.0873%；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
该议案审议通过。
6、《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意股份数 43,371,860 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 100.00%；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 37,860 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.0873%；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
2、见证律师：余鸿、朱培烨
3、结论性意见：经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的表决程序符
合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2020年年度股东大会决议；
2、上海市通力律师事务所出具的富瑞特装2020年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2021年4月29日
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