股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2013-028
张家港富瑞特种装备股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十
四次会议于2013年5月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2013年5月8日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8名,实际出席董事
8名，其中董事苏叔宏先生及独立董事何泽民先生、张松柏先生以通讯方式参加
会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议
事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事
项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录
1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、
《公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计
划》”）的有关规定及公司2012年第一次临时股东大会的授权，董事会认为《股
票期权激励计划》规定的预留股票期权授予条件已经成就，确定公司此次股权激
励计划预留股票期权的授予日为2013年5月14日，向3名激励对象授予52万份股票
期权，占公司总股本比例0.89%，行权价格为70.16元。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见公司同日
公布的《独立董事关于首期股票期权激励计划预留股票期权授予事项的独立意
见》。
通力律师事务所对公司首期股票期权激励计划预留部分授予股票期权出具
了法律意见书，具体内容详见公司同日公布的《关于张家港富瑞特种装备股份有
限公司首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的法律意见书》。
本议案具体内容详见公司同日公布的《关于首期股票期权激励计划预留期权
授予的公告》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
公司因原向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请的人民币15000万元
综合授信额度已到期，现拟向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请人民币
25000万元综合授信，期限一年，担保方式为公司全资子公司张家港韩中深冷科
技有限公司为公司本次银行授信进行担保。
公司拟向国家开发银行苏州分行申请公司“汽车零部件（发动机）再制造一
期项目”项目长期贷款授信，申请授信金额为人民币10000万元，为期五年，担
保方式为公司全资子公司张家港韩中深冷科技有限公司为公司本次银行授信进
行担保。
授权公司董事、财务总监蒙卫华先生签署相关法律文件。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2013年5月14日
