证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2021-095
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于收购山东海富光子科技股份有限公司
部分股份暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金，通过认缴新增注册资本及股份转让的方式，取得山东海富光子科技股份有限公司（以下简称“海富光子”或“目标公司”）34.00%的股份（以下简称“本次交易”），将其纳入合并报表范围；
2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
3、本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议；
4、本次交易符合公司战略布局，但若未来海富光子经营效益不及预期，可能对公司每股收益产生不利影响，存在公司即期回报在短期内被摊薄的风险。
一、交易概述
为进一步完善公司产业链，推进公司战略布局，2021 年 12 月 31 日，公司与海富光
子及其股东签订《关于山东海富光子科技股份有限公司之增资及股份转让协议》（以下简称“增资及股份转让协议”），公司拟以自有资金 5,500 万元向目标公司增资、以 500万元的价格受让股东史伟先生部分股份，本次增资及股份转让完成后，公司将持有目标公司 3,478.2385 万股股份，持股比例为 34.00%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》《对外投资管理办法》等相关规定，本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、交易对方的基本情况
交易对手方具体情况如下：
史伟先生，中国国籍，身份证号：370121******7，住所：山东省威海市火炬高技术产业开发区，目标公司法定代表人、总经理，本次交易前持有目标公司 32.86%的股份。
经查询，史伟先生不属于失信被执行人，截至本公告披露日，与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
三、目标公司基本情况
1、基本情况
公司名称：山东海富光子科技股份有限公司
法定代表人： 史伟
统一社会信用代码：91371000596561166J
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册资本：6753 万元人民币
成立日期：2012-05-18
住所：山东省威海市火炬高技术产业开发区定海路 39 号
经营范围：光纤激光器、光纤及光纤器件、光纤放大器、光纤探测及激光雷达系统、激光器、光电子器件、嵌入式计算机软硬件的研发、生产和销售；光机电系列设备、激光设备的研制、生产、销售及技术服务；自动化控制系统、数控装置、电源的生产、销售及技术服务；软件开发；备案范围内的货物和技术进出口。
2、目标公司简介
海富光子成立于 2012 年，由全职回国的国家人才计划特聘专家领衔创办，技术和产业化团队包括两院院士、欧美国际著名的高端光纤激光器专家。海富光子主营高端光纤激光器，是国内最早研制万瓦级光纤激光器的单位之一，是目前国内少数可以批量生产单纤 5kW-10kW 光纤激光器厂商，自成立以来承担了多项国家、省级大型科技攻关项目，已申请 100 余项专利，具有较强的技术实力，主要产品包括高性能单纤单模大功率连续光纤激光器、高光束质量光纤激光系统、高性能窄线宽光纤激光器和高能量高功率纳秒脉冲光纤激光器等，服务于激光先进制造及国家重大需求。
3、目标公司本次增资及股份转让前后股份结构
增资及股份转让前目标公司股份结构：
序号 股东姓名/名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 史伟 2,219.0600 32.86
2 中航爱飞客（青岛）投资基金（有限合伙） 833.0909 12.34
3 张起航 470.0000 6.96
4 申志奇 418.2500 6.19
5 刘培喜 373.7500 5.54
序号 股东姓名/名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
6 威海区域创新投资有限公司 299.2727 4.43
7 李长青 272.0000 4.03
8 史红俊 240.0000 3.55
9 房强 238.0000 3.52
10 刘继英 174.0000 2.58
11 杨爱斌 163.7500 2.42
12 刘旻 160.0000 2.37
13 孙双梅 145.1875 2.15
14 王军印 103.5000 1.53
15 郭宝荣 100.0000 1.48
16 戴丽红 100.0000 1.48
17 原志永 100.0000 1.48
18 姜林 86.2500 1.28
19 山东鑫沐投资有限公司 71.5764 1.06
20 许建中 50.3125 0.75
21 顾庆天 41.0000 0.61
22 潘效云 40.0000 0.59
23 李锦辉 30.0000 0.44
24 杜尚义 24.0000 0.36
合计 6,753.0000 100.00
本次增资及股份转让完成后目标公司股份结构：
序号 股东姓名/名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 深圳光韵达光电科技股份有限公司 3,478.2385 34.00
2 史伟 1,929.2068 18.86
3 中航爱飞客（青岛）投资基金（有限合伙） 833.0909 8.14
4 张起航 470.0000 4.59
5 申志奇 418.2500 4.09
6 刘培喜 373.7500 3.65
7 威海区域创新投资有限公司 299.2727 2.93
8 山东产业技术研究院投资发展有限公司 289.8532 2.83
9 李长青 272.0000 2.66
10 史红俊 240.0000 2.35
序号 股东姓名/名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
11 房强 238.0000 2.33
12 刘继英 174.0000 1.70
13 杨爱斌 163.7500 1.60
14 刘旻 160.0000 1.56
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