证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2020-050
上海钢联电子商务股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表
决。
4、 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议
的参与度，公司将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、
监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东及股东代表）的投票表决情况单独统
计。
一、 会议召开情况
1、 会议召开日期：
现场会议召开日期：2020 年 5 月 6日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2020年5月6日-2020年5月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020 年5月6日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年5月6日上午9:15-下午15:00的任意时间。
2、 现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68 号 1号楼
3、 会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合
的方式表决
4、 会议召集人：公司董事会
5、 会议主持人：董事长朱军红先生
6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有
关规定。
二、 会议出席情况
1、 出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 90 人，
代表公司有表决权的股份 68,790,568 股，占公司总股本的
43.2349%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表
共 86 人，代表公司有表决权的股份 21,001,172 股，占公司总股
本的 13.1992%。
2、 现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 7 人，
代表公司有表决权的股份数为 47,970,218 股，占公司总股本的
30.1493% 。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代表
共 3 人，代表公司有表决权的股份 180,822 股，占公司总股本
的 0.1136%。
3、 网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 83 人，代表
公司有表决权的股份数为 20,820,350 股，占公司总股本的
13.0856%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代表
共 83 人，代表公司有表决权的股份 20,820,350 股，占公司总股
本的 13.0856%。
4、 公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、 议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《<2019 年度董事会工作报告>的议案》；同时公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：
同意68,790,548股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；其中，现场投票表决同意47,970,218股，网络投票表决同意20,820,330股；
反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数0.0000％；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 21,001,152 股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.9999%；反对 20 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0001%；弃权 0股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《<2019 年度监事会工作报告>的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：
同意68,790,548股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；其中，现场投票表决同意47,970,218股，网络投票表决同意20,820,330股；
反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数0.0000％；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 21,001,152 股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.9999%；反对 20 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0001%；弃权 0股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过《<2019 年年度报告>及其摘要的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：
同意68,790,548股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；其中，现场投票表决同意47,970,218股，网络投票表决同意20,820,330股；
反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数0.0000％；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 21,001,152 股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.9999%；反对 20 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0001%；弃权 0股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过《<2019 年度财务决算报告>的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：
同意68,790,548股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；其中，现场投票表决同意47,970,218股，网络投票表决同意20,820,330股；
反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数0.0000％；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 21,001,152 股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.9999%；反对 20 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0001%；弃权 0股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：
同意68,790,548股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；其中，现场投票表决同意47,970,218股，网络投票表决同意20,820,330股；
反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数0.0000％；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 21,001,152 股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.9999%；反对 20 股，反对
股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0001%；弃权 0股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
6、审议通过《关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日
常关联交易预计的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。本议案涉及关联交易事项，关联股东上海兴业投资发展有限公司、朱军红先生、高波先生共计持有公司股份 47,628,868 股，已回避表决。
表决结果为：
同意21,161,680股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；其中，现场投票表决同意341,350股，网络投票表决同意20,820,330股；
反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数0.0001％；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 21,001,152 股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.9999%；反对 20 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0001%；弃权 0股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。。
本议案表决结果为通过。
7、《关于董事 2019 年度薪酬、2020 年度薪酬方案的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：
同意68,790,548股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；其中，现场投票表决同意47,970,218股，网络投票表决同意20,820,330股；
反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数0.0000％；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 21,001,152 股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.9999%；反对 20 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0001%；弃权 0股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
8、审议通过《关于监事 2019 年度薪酬、2019 年度薪酬方案的
议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：
同意68,790,548股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；其中，现场投票表决同意47,970,218股，网络投票表决同意20,820,330股；
反对20股，反对
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