300224 深市 正海磁材

证券代码：300224        证券简称：正海磁材        公告编号：2020-11-03
              烟台正海磁性材料股份有限公司

                关于设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

  1、烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资 20,000 万元人民币设立全资子公司南通正海磁材有限公司（暂定名，最终以当地主管机关最终核定登记名称为准）。

  2、2020 年 12 月 25 日，公司四届董事会第十四次会议审议了《关于设立
全资子公司的议案》。根据公司《章程》、公司《对外投资决策制度》和《重大交易决策制度》的相关规定，本次对外投资在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。

  3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

    二、拟设立子公司的基本情况

  1、公司名称：南通正海磁材有限公司

  2、企业性质：有限责任公司

  3、注册资本：20,000 万元人民币

  4、注册地址：江苏省如皋高新技术产业开发区

  5、经营范围：生产销售各种磁性材料及相关元器件，货物和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  6、经营年限：20 年

  上述信息最终以当地主管机关最终核定登记为准。

    三、对外投资的目的、风险及对公司的影响

  1、对外投资的目的


  公司计划在江苏省如皋高新技术产业开发区建设年产能 18,000 吨的高性能钕铁硼永磁材料生产基地，为确保项目的投资建设及运营管理，公司设立全资子公司实施该项目的投资、建设和运营。

  2、存在的风险

  本次投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。全资子公司成立后在实际运营中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面的不确定因素所带来的风险，公司将加强规范子公司内部管理制度，避免风险。

  3、对公司的影响

  本次投资设立全资子公司，由公司以自有资金投入，对公司当前的财务状况和经营成果不存在重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

    四、备查文件

  1、公司四届董事会第十四次会议决议

  特此公告。

                                    烟台正海磁性材料股份有限公司

                                              董事会

                                          2020 年 12 月 26 日