证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2020-19-18
烟台正海磁性材料股份有限公司
第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划
第一次持有人大会于 2020 年 11 月 27 日在公司会议室采用现场与通讯相结合的
表决方式召开。本次会议应到持有人 196 人，实到持有人 196 人，代表公司第一期员工持股计划 70,000,276.50 份，占公司第一期员工持股计划总份额的100.00%。本次会议由公司董事长王庆凯先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的相关规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》
为保障公司第一期员工持股计划的顺利实施和有效管理，维护持有人的合法权益，根据《公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第一期员工持股计划管理委员会，代表持有人统一管理员工持股计划，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期为公司第一期员工持股计划的存续期。
表决情况：同意 70,000,276.50 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%。
二、审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举边玲艳、孙洁、孙伟南为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期为公司第一期员工持股计划的存续期。
管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不为持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。
表决情况：同意 70,000,276.50 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%。
三、审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》
为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利，但本员工持股计划在股东大会审议公司与股东、董事、监事、高级管理人员等参与对象的交易相关提案时需回避表决；
（4）行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票进行变现，将员工持股计划的闲置资金投资于银行理财产品；
（5）决定并执行员工持股计划权益的清算与分配；
（6）决定本员工持股计划持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项等；
（7）办理员工持股计划份额登记、变更和继承登记；
（8）持有人会议授权的其它职责。
本授权有效期自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至公司第一期员工持股计划终止之日止。
表决情况：同意 70,000,276.50 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 27 日
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