300223 深市 北京君正

 证券代码：300223        证券简称：北京君正        公告编号：2021-100
          北京君正集成电路股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会
议于 2021 年 12 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。为保证监事会工作的衔
接性和连贯性，经征得各监事同意，会议通知于 2021 年 12 月 24 日召开股东大
会并获取股东大会表决结果后以现场方式送达各位监事，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。全体监事共同推举张燕祥女士主持会议，与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  根据相关法律、法规规定，公司监事会选举张燕祥女士为第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起计算。张燕祥女士简历详见附件。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。

                                        北京君正集成电路股份有限公司
                                                              监事会
                                            二○二一年十二月二十七日
附件：

    张燕祥，女，出生于 1968 年，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。
张燕祥女士自 2006 年至 2009 年任北京君正集成电路有限公司财务总监，2009
年至 2015 年任公司副总经理、财务总监，2016 年至 2018 年 11 月任公司副总经
理，现任公司监事会主席。

    张燕祥女士直接持有本公司股份 999,131 股，占公司股份总数的 0.21%。张
燕祥女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。