300223 深市 北京君正

 证券代码：300223        证券简称：北京君正        公告编号：2021-098
  北京君正集成电路股份有限公司关于董事会、监事会

      完成换届选举暨部分董事届满离任的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日
召开了 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生公司第五届董事会、监事会成员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

    一、第五届董事会组成情况

  非独立董事：刘强先生、李杰先生、张紧先生、冼永辉先生、潘建岳先生、许伟先生

  独立董事：王艳辉先生、周宁先生、叶金福先生

  公司第五届董事会由以上 9 名董事组成，任期为自本次股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    二、第五届监事会组成情况

  非职工代表监事：张燕祥女士、陈大同先生

  职工代表监事：周悦先生

  公司第五届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自本次股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。

  监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

    三、公司董事离任情况

  因任期届满，公司第四届董事会独立董事梁云凤女士不再担任公司独立董事职务，也不在公司担任任何职务。截至本公告日，梁云凤女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  公司对梁云凤女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

                                        北京君正集成电路股份有限公司
                                                              董事会
                                            二○二一年十二月二十四日