证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2020-018
科大智能科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第四届董事会第十一次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2020年4月17日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会听取了总裁所作《2019 年度总经理工作报告》，认为 2019 年度
公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，公司 2020 年工作计划切实可行。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》，同时公司第四届董事会独立董事陈晓漫先生、蒋敏先生、毛时法先生分别向公司董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。
上述报告具体内容详见2020年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《公司 2019 年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”部分和《2019 年度独立董事述职报告》。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司2019年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
2019 年度，公司实现营业收入为 231,331.90 万元，较上年同期减少 35.63%；
营业利润为-262,284.31 万元，较上年同期减少 683.23%；利润总额为-262,328.18万元，较上年同期减少 672.48%；归属于上市公司股东的净利润为-264,289.64 万元，较上年同期减少 772.55%。
董事会认为，公司《2019 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2019年财务状况、经营成果；容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019 年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。
监事会对该事项发表了审核意见，《2019 年度财务决算报告》及监事会所发表意见的具体内容详见2020年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司 2019 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<2019年度报告及2019年度报告摘要>的议案》
董事会认为，公司编制《2019年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
监事会对该事项发表了审核意见，《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》和监事会所发表意见的具体内容详见2020年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。《2019年度报告披露的提示性公告》内容将于2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司2019年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司认真总结了2020年第一季度的生产经营管理情况，并编制了《2020年第一季度报告》，经与会董事认真审阅后，全体董事审议通过了该报告。
监事会对该事项发表了审核意见，《2020年第一季度报告》及监事会所发表意见的具体内容详见2020年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。《2020年第一季度报告披露的提示性公告》内容将于2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
鉴于公司截至2019年度末累计可供分配利润为负数以及未来营运资金需求状况，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司2019年度利润分配预案如下：2019年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该事项发表了审核意见。
《关于2019年度不进行利润分配的公告》，独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见2020年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司2019年度股东大会审议。
七、审议通过《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，并得到有效地贯彻执行，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求；公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，有效地控制了公司内外部风险；能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证；能够对公司各项业务活动的健康运行提供保证。
公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。
《2019年度内部控制自我评价报告》，独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见2020年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网上的相关公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》以及其他相关法律、法规、规范性文件等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见，审计机构对该报告出具了鉴证报告，独立财务顾问对该报告出具了专项核查意见。
《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，独立董事、监事会、独立财务顾问所发表意见，审计机构所出具的鉴证报告的具体内容详见2020年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
为真实反映公司财务状况，本着谨慎性的原则，根据公司2019年度实际经营成果和财务状况，公司拟计提2019年度各项资产减值准备共计2,160,587,056.19元。公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止2019年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该事项发表了审核意见。
《关于2019年度计提资产减值准备的公告》，独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见2020年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司2019年度股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，该会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能够按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况，经独立董事事前认可，同意公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，聘期暂定一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况等与审计机构协商确定年度审计报酬事宜。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，监事会对该事项发表了审核意见。
《关于续聘2020年度审计机构的公告》，独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见2020年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司2019年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
根据公司业务发展需要，2020年度公司及控股公司预计将与关联方上海英同电气有限公司发生日常关联交易金额不超过人民币3,000万元，与关联方科大智能物联技术有限公司发生日常关联交易预计金额不超过人民币12,000万元，与关联方Bluewrist Inc.发生日常关联交易预计金额不超过人民币2,000万元，与关联方美科新能源(苏州)有限公司发生日常关联交易预计金额不超过人民币1,400万元，与关联方捷福装备（武汉）股份有限公司发生日常关联交易预计金额不超过人民币1,400万元，与关联方上海赛虔自动化科技有限公司发生日常关联交易预计金额不超过人民币4,700万元。公司2020年度日常关联交易预计总金额不超过人民币24,500万元。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，监事会对该事项发表了审核意见。
《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》，独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见2020年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司2019年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于2020年度对外担保额度的议案》
经与会董事讨论，为满足公司及控股公司日常经营和业务发展资金需求，保证公司业务顺利开展，同意2020年度公司（含控股子公司）在申请银行授信及日常经营需求时提供对外担保，担保金额上限为人民币155,000万元。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期为2019年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年度股东大会召开之日止，上述担保额度在有效期内可循环使用，同时授权公司董事长黄明松先生根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各控股子公司、控股子公司与其下属控股公司间的担保额度。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该事项发表了审核意见。
《关于2020年度对外担保额度的公告》，独
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