证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2023-49
广东银禧科技股份有限公司
关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案暨
股 东 大会补充 通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年
7 月 3 日召开了第五届董事会第三十二次会议，会议决定于 2023 年 7月 21 日（星
期五）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 7
月 4 日对外披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-42）。
2023 年 7 月 10 日，公司董事会收到公司股东谭文钊先生（董事长）、林登
灿先生（董事兼总经理）、张德清先生（职工代表董事）、傅轶先生（职工代表董事）共同提交的《关于提议增加 2023 年第二次临时股东大会临时提案的告知函》。鉴于公司第五届董事会、第五届监事会任期即将届满，为提高开会效率，上述四名股东提议将公司第五届董事会第三十三次会议以及第五届监事会第二十九次会议审议通过的《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》以临时提案的方式提交公司2023 年第二次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至提案日，谭文钊先生、林登灿先生、张德清先生、傅轶先生合计持有公司14,525,200 股股份，占公司总股本3.06%，具有提交临时提案的资格，且其提议的临时提案的内容未超出相关法律、法规和
《公司章程》的规定及股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意将《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》作为新增的临时提案提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将 2023 年第二次临时股东大会具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过后，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：2023 年 7 月 21 日（星期五）下午 15：30
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 7 月 21
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月
21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
6.股权登记日：2023 年 7 月 18 日（星期二）
7.现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部会议室（暨银禧工
程塑料（东莞）有限公司办公大楼会议室）
8.会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项：
1.审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股 √
票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》 √
《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会 应选人数（1）
4.00 非职工代表监事候选人的议案》 人
选举王志平为公司第六届监事会非职工代表监事
累积投票提 提案 5、6 为等额选举
案
5 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 应选人数（3）
非独立董事候选人的议案》 人
5.01 选举谭文钊为公司第六届董事会非独立董事 √
5.02 选举周娟为公司第六届董事会非独立董事 √
5.03 选举林登灿为公司第六届董事会非独立董事 √
6 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 应选人数（3）
独立董事候选人的议案》 人
6.01 选举赵建青为公司第六届董事会独立董事 √
6.02 选举谢军为公司第六届董事会独立董事 √
6.03 选举魏龙为公司第六届董事会独立董事 √
（1）议案 1、2 已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，议案 3、
5、6 已经第五届董事会第三十三次审议通过，议案 4 已经第五届监事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告或文件。
（2）议案 5、6 均采用累积投票制进行表决，股东大会选举非独立董事、独
立董事时分别进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
三、会议登记办法
1.登记时间：2023 年 7 月 19 日工作日时间 8：30-12：00；13：45-17：30。
2.现场登记地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部董事会办公室
3.登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在开会前一天以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东提供股东大会网络投票服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：郑桂华、陈玉梅、陈俊宇
联系电话：0769-38858388
传真号码：0769-38858399
电子邮箱：silverage@silverage.cn
通讯地址：东莞市道滘镇南阁工业区
邮政编码：523187
2.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
3.登记表格
附件二《参会股东登记表》
附件三《授权委托书》
六、备查文件
1.提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 7 月 10 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：
投票代码为：350221；投票简称为：银禧投票。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案为非累积投票提案和累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
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