300220 深市 金运激光

证券代码：300220        证券简称：ST金运          公告编号：2023-036

            武汉金运激光股份有限公司

        关于调整董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12
月5日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公
司董事会审计委员会委员的议案》。

    根据最新颁布施行的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审
计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”之规定，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事长、总
经理梁萍女士不再担任委员，选举胡锋董事为委员，任期自第五届董
事会第十九次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

    本次调整后，公司第五届董事会审计委员会组成情况为：杨汉明
（独立董事、主任委员）、喻景忠（独立董事、委员）、胡锋（董事、
委员）。

                            武汉金运激光股份有限公司董事会

                                    2023年12月5日