300220 深市 金运激光

证券代码：300220        证券简称：金运激光          公告编号：2021-086
          武汉金运激光股份有限公司

    关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事殷占武先生的书面辞职报告：因其个人原因辞去公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后不再担
任公司任何职位。殷占武先生原定任期是 2021 年 5 月 17 日至 2024 年 5
月 16 日。

    殷占武先生辞职导致公司董事会成员少于法定最低人数，根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，殷占武先生的辞呈在股东大会选举新任独立董事后生效，在此之前，殷占武先生继续履行公司独立董事的职责。

    截至本公告日，殷占武先生未持有公司股票，亦不存在未履行完毕的相关承诺。公司董事会对殷占武先生担任独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

    为保证公司董事会正常运转，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请股东大会补选公司独立董事的议案》，同意补选喻景忠先生为公司独立董事候选人，并在其成为独立董事后接替殷占武先生担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东大会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。喻景忠先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

    上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

                              武汉金运激光股份有限公司董事会
                                      2021 年 12 月 27 日