300220 深市 金运激光

证券代码：300220        证券简称：金运激光          公告编号：2021-043
              武汉金运激光股份有限公司

        关于第五届董事会第一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月12日以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第一次会议通知，本次会议于2021年5月17日在公司会议室以现场会议和通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。殷占武先生以通讯表决方式参加。会议由董事梁萍女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

    同意梁萍女士为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

    2、审议通过了《关于选举第五届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

    同意公司第五届董事会审计委员会由梁萍女士、殷占武先生、杨汉
明先生组成，杨汉明先生担任主任委员。上述委员任期与本届董事会任期相同。

    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

    3、审议通过了《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

    同意公司第五届董事会薪酬与考核委员会由梁萍女士、殷占武先生、杨汉明先生组成，殷占武先生担任主任委员。上述委员任期与本届董事会任期相同。

    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

    4、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

    同意续聘梁萍女士为公司总经理，任期三年。梁萍女士简历详见附件。

    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

    公司独立董事已发表同意意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

    5、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》

    同意聘任李丹女士为公司副总经理兼董事会秘书，聘任罗亮先生为公司财务总监。李丹女士的董事会秘书任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议。上述高管人员简历详见附件。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

    公司独立董事已发表同意意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

    6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

    同意聘任石慧女士为公司证券事务代表。石慧女士简历详见附件。
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

                          武汉金运激光股份有限公司董事会

                                    2021 年 5 月 17 日

附件：

                        高级管理人员简历

    梁萍女士：梁萍女士，中国国籍，无永久境外居留权，1960 年出生，大学学历。
2005 年-2009 年任武汉金运激光股份有限公司销售部经理、2009 年-2014 年任公司
国内销售中心副总经理，2014 年至 2016 年任公司营运中心副总监。2016 年 3 月至
今任公司董事长、总经理职务。截至本简历披露之日，梁萍女士持有公司股票 240,869股，占公司总股本的 0.16%，梁萍女士是控股股东及实际控制人梁伟先生的姐姐、董事肖璇女士之母，与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

    李丹女士：李丹女士：公司副总经理、董秘，中国国籍，经济师，无永久境外居留权，1975 年出生，1997 年毕业于武汉大学国际金融专业，2006 年毕业于华中科技大学西方经济学专业，获经济学硕士学位。1999 年至 2005 年曾任武汉三镇实业控股股份有限公司监事、证券事务代表；2005 年至 2014 年曾任武汉三镇实业控股股份有限公司董事会秘书、团委书记；湖北华昌达智能装备股份有限公司副总、
董秘。2014 年 12 月至今任公司副总经理、2015 年 2 月至今任董事会秘书、投资总
监； 湖北高投金运激光产业投资管理有限公司董事；国广金运文化发展（武汉）有限公司董事长。截至本简历披露之日，李丹女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

    罗亮先生：中国国籍，1985 年出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务
师、中级会计师，无永久境外居留权，曾任武汉瑞华建筑装饰工程有限公司财务主管、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理。2020 年 9 月任公司财务总监。
截至本简历披露之日，罗亮先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

                      证券事务代表简历

    石慧女士：中国国籍，无永久境外居留权，1986 年生，大学学历， 2010 年 5
月至今任职金运激光股份有限公司董事会办公室。石慧女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形。。