300220 深市 金运激光

证券代码：300220        证券简称：金运激光          公告编号：2021-033
            武汉金运激光股份有限公司

            关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。

    2021 年 4 月 21 日召开的公司第四届董事会第三十二次会议分别
审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。本届董事会提名梁萍女士、肖璇女士、胡锋先生、殷占武先生、杨汉明先生为第五届董事会候选人，其中梁萍女士、肖璇女士、胡锋先生为非独立董事候选人，殷占武先生、杨汉明先生为独立董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。

    为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。同时声明：公司
第五届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

    上述两项议案将采用累积投票制选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    公司董事会提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。
    独立董事李秉成先生、施先旺先生在本公司任职独立董事已满六年，在本届董事会履职完毕后，李秉成先生、施先旺先生将不再担任公司任何职务。李秉成先生、施先旺先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对李秉成先生、施先旺先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

                            武汉金运激光股份有限公司董事会
                                    2021年4月23日