证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2018-035
武汉金运激光股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决议案情况；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2018年5月4日下午3:00
2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月4日 9：30-11：30，13：00-15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月3日 15：00至2018年5月4日 15：00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：武汉市江岸区石桥一路3号3栋金运激光
大厦6楼会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议出席情况：
出席本次会议的本公司股东及授权代表7人，代表股份66,788,682
股，占公司有表决权股份总数的53.0069%。其中，参加现场会议的股东
及股东代表（或代理人）共6人，代表公司股份64,911,782股，占公司
有表决权股份总数的比例为51.5173%；本次股东大会通过网络投票系统
进行投票表决的股东共计1人。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁萍女士因公未能到会，会议经全体董事半数以上同意推选董事李俊先生主持本次股东大会。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票表决方式。表决情况如下： 1、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》
同意66,749,682股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9416%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权39,000股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0584%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 2,012,937 股，表决情
况为：同意 1,973,937股，占其出席会议有效表决权股份总数的
98.0625%；反对0股，占其出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权
39,000股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9375%。
2、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》
同意66,749,682股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9416%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权39,000股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0584%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 2,012,937 股，表决情
况为：同意 1,973,937股，占其出席会议有效表决权股份总数的
98.0625%；反对0股，占其出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权
39,000股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9375%。
3、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》
同意66,749,682股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9416%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权39,000股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0584%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 2,012,937 股，表决情
况为：同意 1,973,937股，占其出席会议有效表决权股份总数的
98.0625%；反对0股，占其出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权
39,000股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9375%。
4、审议通过了《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
同意66,749,682股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9416%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权39,000股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0584%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 2,012,937 股，表决情
况为：同意 1,973,937股，占其出席会议有效表决权股份总数的
98.0625%；反对0股，占其出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权
39,000股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9375%。
5、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
同意66,749,682股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9416%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权39,000股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0584%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 2,012,937 股，表决情
况为：同意 1,973,937股，占其出席会议有效表决权股份总数的
98.0625%；反对0股，占其出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权
39,000股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9375%。
6、审议通过了《关于<武汉金运激光股份有限公司 2017年年度报
告>及其摘要的议案》
同意66,749,682股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9416%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权39,000股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0584%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 2,012,937 股，表决情
况为：同意 1,973,937股，占其出席会议有效表决权股份总数的
98.0625%；反对0股，占其出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权
39,000股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9375%。
7、审议通过了《关于公司续聘2018年度审计机构并支付2017年
度审计报酬的议案》
同意66,749,682股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9416%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权39,000股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0584%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 2,012,937 股，表决情
况为：同意 1,973,937股，占其出席会议有效表决权股份总数的
98.0625%；反对0股，占其出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权
39,000股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9375%。
8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意66,749,682股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9416%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权39,000股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0584%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 2,012,937 股，表决情
况为：同意 1,973,937股，占其出席会议有效表决权股份总数的
98.0625%；反对0股，占其出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权
39,000股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9375%。
9、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
同意1,973,937股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0625%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权39,000股，占出
席会议有效表决权股份总数的1.9375%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 2,012,937 股，表决情
况为：同意 1,973,937股，占其出席会议有效表决权股份总数的
98.0625%；反对0股，占其出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权
39,000股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9375%。
此议案涉及关联交易， 出席本次会议的关联股东梁伟、李俊回避
表决。
10、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
同意66,749,682股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9416%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权39,000股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0584%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 2,012,937 股，表决情
况为：同意 1,973,937股，占其出席会议有效表决权股份总数的
98.0625%；反对0股，占其出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权
39,000股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9375%。
11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意66,749,682股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9416%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权39,000股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0584%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 2,012,937 股，表决情
况为：同意 1,973,937股，占其出席会议有效表决权股份总数的
98.0625%；反对0股，占其出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权
39,000股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9375%。
12、审议通过了《关于处置子公司丧失控制权追溯调整母公司财务报表期初及上年同期数的议案》
同意66,749,682股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9416%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权39,000股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0584%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 2,012,937 股，表决情
况为：同意 1,973,937股，占其出席会议有效表决权股份总数的
98.0625%；反对0股，占其出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权
39,000股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9375%。
13.00《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
13.01选举梁萍为公司第四届董事会非独立董事候选人
同意66,749,682股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9416%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权39,000股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0584%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 2,012,937 股，表决情
况为：同意 1,973,937股，占其出席会议有效表决权股份总数的
98.0625%；反对0股，占其出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权
39,000股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9375%。
