鸿利智汇集团股份有限公司
章程修正案
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》
等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订
情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护鸿利智汇集团股份有限公 第一条 为维护鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称司(以下简称“公司”)、股东和债权人的 “公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组合法权益，规范公司的组织和行为，根据 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 《证券法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》下简称《证券法》)和其他有关规定，制订 （以下简称《上市规则》）和其他有关规定，制订本
本章程。 章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的规定成立的股份有限公司，由广州市鸿利 股份有限公司，由广州市鸿利光电子有限公司整体变光电子有限公司整体变更发起设立；在广 更发起设立；在广州市市场监督管理局注册登记，取州市工商行政管理局注册登记，取得营业 得营业执照，统一社会信用代码为：
执照，统一社会信用代码为： 91440101761932988M 。
91440101761932988M 。
第十四条 公司经营范围是：
光电子器件及其他电子器件制造；电光源 第十四条 公司经营范围是：
制造；照明灯具制造；灯用电器件附件及 光电子器件及其他电子器件制造；电光源制造；照明其他照明器具制造；节能技术推广服务； 灯具制造；灯用电器件附件及其他照明器具制造；节节能技术开发服务；节能技术咨询、交流 能技术推广服务；节能技术开发服务；节能技术咨询、服务；节能技术转让服务；能源管理服务； 交流服务；节能技术转让服务；能源管理服务；工程工程和技术研究和试验发展；货物进出口 和技术研究和试验发展；货物进出口(专营专控商品除(专营专控商品除外)；技术进出口；电子 外)；技术进出口；电子元器件批发；电子元器件零售；元器件批发；电子元器件零售；商品批发 商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸 (许可审批类商品除外)。(具体经营项目请登陆国家企易(许可审批类商品除外)。(具体经营项目 业信用信息公示系统查询。依法须经批准的项目，经请登陆广州市商事主体信息公示平台查 相关部门批准后方可开展经营活动。
询。依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
依法行使下列职权： 列职权：
...... ......
(十二)审议批准第四十二条规定的担保事 (十二)审议批准本章程第四十二条规定的担保事项；
项； (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公
(十三)审议公司在一年内购买、出售重大 司最近一期经审计总资产 30%的事项；
资产超过公司最近一期经审计总资产 30% (十四)审议批准变更募集资金用途事项；
修订前 修订后
的事项； (十五)审议股权激励计划和员工持股计划；
(十四)审议批准变更募集资金用途事项； ......
(十五)审议股权激励计划；
......
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过：
(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计
净资产 10%的担保；
(二)公司及其控股子公司的对外担保总 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审额，超过公司最近一期经审计净资产 50% 议通过：
以后提供的任何担保； (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%
(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提 的担保；
供的担保； (二)公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司
(四)连续十二个月内担保金额超过公司最 最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超 (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
过 5000 万元人民币； (四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审
(五)连续十二个月内担保金额超过公司最 计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元人民币；
近一期经审计总资产的 30%； (五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审
(六)对股东、实际控制人及其关联人提供 计总资产的 30%；
的担保； (六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
(七)对除前项规定外的其他关联人提供 (七)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审
的担保； 计总资产的 30%以后提供的任何担保；
(八)公司的对外担保总额，达到或超过最 (八)证券交易所或者本章程规定的其他担保情形。
近一期经审计总资产的 30%以后提供的任 ......
何担保； 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三
(九)证券交易所或者本章程规定的其他担 分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第(五)
保情形。 项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的
...... 三分之二以上通过。
董事会审议担保事项时，必须经出席董事 ......
会会议的三分之二以上董事审议同意。股
东大会审议前款第(四)项担保事项时，应
当经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
......
第五十四条 公司召开股东大会，董事会、 第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及监事会以及单独或者合并持有公司 3%以 单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公上股份的股东，有权向公司提出提案。 司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股
东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时 东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
提案并书面提交召集人。召集人应当在收 股东提出股东大会临时提案的，应当符合交易所规则到提案后 2 日内发出股东大会补充通知， 等规定的条件。临时提案符合条件的，召集人应当在公告临时提案的内容。股东提出临时提案 收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，披露提出的，应当向召集人提供持有公司 3%以上股 临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案
份的证明文件。 的具体内容。召集人认定临时提案不符合条件，进而
..... 认定股东大会不得对该临时提案进行表决并做出决议
修订前 修订后
的，应当在收到提案后两日内公告相关股东临时提案
的内容，并说明做出前述认定的依据及合法合规性，
同时聘请律师事务所对相关理由及其合法合规性出具
法律意见书并公告。
股东提出临时提案的，应当向召集人提供持有公司 3%
以上股份的证明文件。股东通过委托方式联合提出提
案的，委托股东应当向被委托股东出具书面授权文件。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内
容： 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
(一)会议的时间、地点和会议期限； (一)会议的时间、地点和会议期限；
(二)提交会议审议的事项和提案； (二)提交会议审议的事项和提案；
(三)以明显的文字说明：全体股东均有权 (三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大出席股东大会，并可以书面委托代理人出 会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该席会议和参加表决，该股东代理人不必是 股东代理人不必是公司的股东；
公司的股东； (四)有权出席股东大会股东的股权登记日；
(四)有权出席股东大会股东的股权登记 (五)会务常设联系人姓名，电话号码；
日； (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。
(五)会务常设联系人姓名，电话号码； .....
.....
第五十八条 发出股东大会通知后，股东大
会因故需要延期的，召集人应当在原定现 第五十八条 发出股东大会通知后，股东大会因故需要场会议召开日前至少两个工作日公 告并 延期的，召集人应当在原定现场会议召开日前至少两说明原因。股东大会延期的，股权登记日 个交易日公告并说明原因。股东大会延期的，股权登仍为原股东大会通知中确定的日期、不得 记日仍为原股东大会通知中确定的日期、不得变更，变更，且延期后的现场会议日期仍需遵守 且延期后的现场会议日期仍需遵守与股权登记日之间与股权登记日之间的间隔不多于七个工作 的间隔不多于七个工作日的规定。
日的规定。 发出股东大会通知后，股东大会因故需要取消的，召
发出股东大会通知后，股东大会因故需要 集人应当在现场会议召开日前至少两个交易日公告
取消的，召集人应当在现场会议召开日前 并说明原因。召集人为董事会或者监事会的，董事会至少两个工作日公告 并说明原因。召集人 或者监事会应当召开会议审议取消股东大会事项。
为董事会或者监事会的，董事会或者监事 .....
会应当召开会议审议取消股东大会事项。
.....
第七十条 在年度股东大会上，董事会、监 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就事会应当就其过去一年的工作向股东大会 其过去一年的工作向股东大会作出报告。独立董事应作出报告。每名独立董事也应作出述职报 当向公司年度股东大会提交述职报告，独立董事年度
告。 述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披
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