证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2021-030
鸿利智汇集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
3、本次股东大会未增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
(一)本次股东大会的召开情况：
1、公司于 2021 年 4 月 26 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2020 年年度股
东大会会议通知》。
2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、网络投票时间：2021 年 5 月 17 日
4、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日下午 2:30
5、现场会议召开地点：广州市花都区花东镇先科一路 1 号鸿利智汇会议室
6、召集人：公司董事会
7、主持人：副董事长贾合朝
8、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》以及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
(二)本次股东大会的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 7 人，代表公司
表决权的股份数为 305,936,711 股，占公司有表决权股份总数的 43.2148％。
2、现场会议股东出席情况
参加现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表公司表决权的股份数为
92,374,145 股，占公司有表决权股份总数的 13.0482％。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 3
人，代表公司表决权的股份数为 213,562,566 股，占公司有表决权股份总数的30.1666％。
4、出席会议的其他人员
公司董事、部分监事、见证律师出席了本次会议，非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、本次股东大会的议案
1、审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》
6、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司 2020 年度报告全文》及其摘要的议案
8、审议《关于 2021 年公司董事薪酬方案的议案》
9、审议《关于 2021 年公司监事薪酬方案的议案》
10、审议关于修订《公司章程》的议案
11、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、审议关于修订《董事会议事规则》的议案
13、审议关于修订《独立董事工作细则》的议案
14、审议关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
15、审议关于修订《董事、监事及高级管理人员行为规范》的议案
16、审议关于修订《对外投资及资产交易管理制度》的议案
17、审议关于修订《对外担保管理制度》的议案
18、审议关于修订《关联交易管理制度》的议案
19、审议关于修订《未来三年股东回报规划（2021-2023）》的议案
20、审议关于制定《固定资产管理制度》的议案
21、审议关于制定《招标管理办法》的议案
三、议案表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日 下午 2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021
年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 5 月17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）议案表决情况
1、审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 305,935,111 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9995％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0005％；弃权 0 股。
议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 1,200,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.8668％；
反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1332％；弃权 0 股。
2、审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 305,935,111 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9995％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0005％；弃权 0 股。
议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 1,200,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.8668％；
反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1332％；弃权 0 股。
3、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 305,935,111 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9995％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0005％；弃权 0 股。
议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 1,200,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.8668％；
反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1332％；弃权 0 股。
4、审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 305,935,111 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9995％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0005％；弃权 0 股。
议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 1,200,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.8668％；
反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1332％；弃权 0 股。
5、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项审核
报告的议案》
总表决情况：
同意 305,935,111 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9995％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0005％；弃权 0 股。
议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 1,200,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.8668％；
反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1332％；弃权 0 股。
6、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 305,935,111 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9995％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0005％；弃权 0 股。
议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 1,200,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.8668％；
反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1332％；弃权 0 股。
7、审议通过了《关于公司 2020 年度报告全文》及其摘要的议案
总表决情况：
同意 305,935,111 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9995％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0005％；弃权 0 股。
议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 1,200,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.8668％；
反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1332％；弃权 0 股。
8、审议通过了《关于 2021 年公司董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 214,154,666 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9993％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0007％；弃权 0 股。
议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 1,200,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.8668％；
反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1332％；弃权 0 股。
公司董事李国平、李俊东、杨永发作为关联股东对本议案回避表决。
9、审议通过了《关于 2021 年公司监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 305,935,111 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9995％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0005％；弃权 0 股。
议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 1,200,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.8668％；
反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1332％；弃权 0 股。
10、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 305,935,111 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9995％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0005％；弃权 0 股。
议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 1,200,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.8668％；
反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1332％；弃权 0 股。
11、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 304,735,111 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6072％；
反对 1,201,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3928％；弃权 0股。议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％；反对
1,201,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000％；弃权 0股。
12、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 304,735,111 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6072
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